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*ST新天(600084)第四届董事会第八次会议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 09:28 中国证券网
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年7月4日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查及整改报告》的议案。
根据中国证监会、新疆监管局对于上市公司专项治理的有关要求，本次会议将对公司专项治理报告进行审议。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票；为了更好的使投资者和社会公众参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了电话、传真、邮箱和网络平台，具体情况如下：
电话：0991-8882439 传真：0991-8882439
联系人：侯伟 邮箱：600084dmb@163.com
网址：www.suntime.com.cn
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二00七年七月四日

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