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太化股份(600281)关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 09:28 中国证券网
太原化工股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于2007年6月26日在上海证券报上刊登了关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次将召开公司2007年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：
一 现场会议时间：2007年7月12日（星期四）下午2：30
二 网络投票时间：2007年7月12日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15：00（当天交易时间）
三 股权登记日：2007年7月5日（星期四）
四 会议地点：太原市义井街20号太原化工股份有限公司五楼会议室
五 会议召集人：董事会
六 会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
七 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
八 会议出席对象：
1、凡2007年7月5日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
九 本次股东大会审议事项
1、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明议案》；
2、审议公司《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
3、审议通过《关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项》
4、发行方式：非公开发行。
5、发行类型：人民币普通股（A股）。
6、股票面值：人民币1.00元/股。
7、发行数量：不超过6000万股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会确定。
8、发行价格：不低于本公司2007年第一次董事会决议公告日（2007年4月20日刊登在《上海证券报》的公告）前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会确定。
9、发行对象：本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他机构投资者等符合规定的特定投资者。单一机构投资者认购的股份不超过1000万股。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。
10、募集资金投向：本次募集资金拟投入 "5万吨/年已二酸项目"。该项目将结合太化多年生产该产品的经验，吸收国内外己二酸生产工艺的新技术，采用环己烷法和DCS工艺控制。项目总投资41682万元，其中固定资产投资32674万元，铺底流动资金2702万元。项目建设期24个月，项目建成后预计可实现销售收入83866万元，实现利税33456万元。项目所需资金为本次募集资金，不足部分公司自筹解决。
11、发行前滚存未分配利润安排：公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
12、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
13、提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜。
14、审议公司《变更部分募集资金投向的议案 》
15、审议公司《修改关联交易管理办法的议案》
16、 审议公司《募集资金管理办法的议案》
以上议案需股东大会审议通过，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
十 本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2007年7月5日上午9：00至11：00,下午14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2007年7月9 日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件
2、联系电话 ：0351-5638003 联系人：梁增明 李志平
联系电话 ：0351-5638116 联系人：段建生
邮政编码 ：030021
3、出席会议者食宿、交通费用自理
十一 网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
太原化工股份有限公司董事会
2007 年7月4日
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738281 太化投票 16 A股
2、表决议案
公司 议案 对应的 议案内容
简称 序号 申报价格
太化股份 1 1元 审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明案》
太化股份 2 2元 审议公司《关于公司非公开发行股票募集资金投资项
目可行性研究报告的议案》
太化股份 3 3元 审议通过《关于为5万吨/年己二酸项目建设进行
非公开募集资金事项》
太化股份 4 4元 发行方式：非公开发行。
太化股份 5 5元 发行类型：人民币普通股（A股）。
6 6元 股票面值：人民币1.00元/股。
7 7元 发行数量：不超过6000万股。具体发行数量将提请
股东大会授权公司董事会确定。
8 8元 发行价格：不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日
公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发
行价格将提请股东大会授权公司董事会确定。
9 9元 发行对象：本次非公开发行的发行对象不超过十名机构
投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公
司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、以及其他机构投资者等符合规定的特定投
资者。单一机构投资者认购的股份不超过1000万股。具
体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。
10 10元 募集资金投向：本次募集资金拟投入"5万吨/年已二酸
项目"。项目所需资金为本次募集资金，不足部
分公司自筹解决。
11 11元 发行前滚存未分配利润安排：公司在本次非公开发行
实施前滚存的未分配利润将由本次发行完成
后的新老股东共享。
12 12元 本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次
非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
13 13元 提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行
相关事宜。
太化股份 14 14元 审议公司《变更部分募集资金投向的议案》
太化股份 15 15元 审议公司《修改关联交易管理办法的议案》
太化股份 16 16元 审议公司《募集资金管理办法的议案》
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"太化股份"A 股的投资者对公司的第（1）个议案（关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738281 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第（1）个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738281 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、 有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书签署日期： 委托书有效期限：
委托人签章：

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