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酒钢宏兴(600307)第三届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 09:28 中国证券网
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会第十次会议召开通知及会议材料于2007年6月16日以直接送达或传真方式发出。会议于2007年7月4日以通讯方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》。
《公司信息披露事务管理制度》 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司自查报告与整改计划》。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字［2007］28 号）、甘肃证监局《关于部署做好上市公司治理专项活动的通知》（甘证监发字［2007］36号）以及相关要求，公司完成《公司自查报告与整改计划》（详见附件）。公司自查事项详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
为及时听取投资者和社会公众对本公司的治理自查情况和整改计划的意见和建议，促进我公司治理水平的进一步提升，推动专项活动的顺利进行，公司特设以下联系方式，欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。
具体联系方式如下：
联系人：宋之国 齐晓东
联系电话：0937-6715370
传真：0937-6715507
电子油箱：jgzqb@jiugang.com
地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 邮编：735100
公司指定信息披露网站上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2007年7月4日

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