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辽通化工(000059)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:59 中国证券网
辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年7月4日上午9:00
2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李万忠先生
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
三、会议出席情况：
出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2007年第二次临时股东大会的股东和授权代表共4人，持有或代表股份数为399,660,847股，占公司股本总数的61%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
四、提案审议和表决情况
1、收购华锦集团ABS资产
表决结果：同意12000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。(华锦集团因关联交易回避表决)会议通过《收购华锦集团ABS资产》议案
2、变更公司章程
表决结果：同意399,660,847股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
会议通过《变更公司章程》议案
五、见证律师出具的法律意见
本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证，认为公司本次2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
上述议案内容详见2007年6月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司三届十八次董事会决议公告。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司
二○○七年七月四日

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