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S*ST兰宝(000631)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:58 中国证券网
兰宝科技信息股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
无。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年7月4日，上午9:30分
2.召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会
5.主持人：董事长刘铁杲先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人、代表股份122,355,970股,占上市公司有表决权总股份的50.90％。
2、社会公众股股东（代理人）2人、代表股份6,412股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.01％。
3、公司没有外资股股东。
四、提案审议和表决情况
（一）、公司《2006年度董事会工作报告》
1、总的表决情况：
同意122,355,970股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东同意6,412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
（二）、公司《2006年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：
同意122,355,970股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东同意6,412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
（三）、公司《2006年度财务决算报告》
1、总的表决情况：
同意122,355,970股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东同意6,412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
（四）、公司《2006年度利润分配方案》
1、总的表决情况：
同意122,355,970股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东同意6,412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
本次会议已由吉林常春律师事务所徐纯刚律师进行了现场见证，并出具了《兰宝科技信息股份有限公司2006年度股东大会律师见证书》，证明本次大会召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定。
特此公告。
兰宝科技信息股份有限公司
2007年7月5日

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