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股票简称：*ST金泰 股票代码：600385 编号：2007－017
山东金泰集团股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告
山东金泰集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共11人，代表股数56,299,274股，占公司总股本的38.01%，其中有限售条件的流通股股东5名，代表股数54,479,785股，占公司总股本的36.78%，无限售条件的流通股股东6名，代表股数1,819,489股，占公司总股本的1.23 %。公司董、监事及公司部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议经记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0 %；弃权0 股，占与会股本总额的0%；
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
3、审议通过了公司《2006年年度报告全文及摘要》。同意56,299,274 股，占与会股本总额的100%；反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
4、审议通过了《2006年年度财务决算报告》。同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
5、审议通过了《2006年度利润分配方案》。同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
6、审议通过了《关于公司2006年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》。同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
大会对公司第六届董事候选人投票表决情况如下:
选举黄俊钦先生为董事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的0%。
选举林鹏先生为董事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举张新文先生为董事:同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举郭大鸿先生为董事:同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举朱文晖先生为独立董事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的 0%。
选举陈建先生为独立董事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的0%。
选举廖理先生为独立董事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的0%。
10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
大会对公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人投票表决情况如下:
选举耿梅女士为监事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举章琪先生为监事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100 %；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举林云先生为监事: 同意56,299,274股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
本次股东大会由山东君义达律师事务所律师季猛先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
因公司未在2007年6月8日召开的五届十七次董事会上审议《关于董事会换届选举的议案》，亦未召开监事会审议《关于监事会换届选举的议案》，该两项议案虽经本次股东大会出席会议股东所持表决权全票通过，但其不符合《规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会就该两项议案审议通过的决议无效，股东大会审议通过的其他议案形成的决议合法有效。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
二零零七年六月二十九日
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