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深赤湾Ａ(000022)关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 11:30 中国证券网
深圳赤湾港航股份有限公司关联交易公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述
本公司第五届董事会于2006年3月3日召开2006年度第三次临时会议已审议通过本公司在广东省东莞市出资成立东莞深赤湾港务有限公司（以下简称东莞深赤湾公司）负责开发东莞市虎门港麻涌港区2＃－5＃四个5万吨级的散杂货公用泊位。本公司境外全资子公司赤湾港航（香港）有限公司（以下简称港航（香港）公司）和本公司分别持有该公司75％和25％的股份。因支付东莞深赤湾公司注册资本金及偿还花旗银行到期贷款要求，港航（香港）公司将向中国南山开发（集团）股份有限公司（“中国南山集团”）在境外的全资子公司赤湾发展（香港）有限公司（“赤湾发展”）借款1.7亿元港币，利率为一年期Hibor+95bp。
本公司第五届董事会于2007年7月2日召开2007年度第四次临时会议，对该事项进行审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，由于本公司王芬董事长、范肇平董事、袁宇辉董事及韩桂茂董事同时为中国南山集团高管人员，本次交易构成关联交易。本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。在董事会审议该事项时，上述关联董事遵守了回避制度。
与会非关联董事经审议一致同意本公司全资子公司港航（香港）公司向赤湾发展借款1.7亿港币，贷款期限截至2008年12月29日，可提前还款。利率为一年期Hibor+95bp。
独立董事就此关联交易发表独立意见如下：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
2、该项关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的。
二、关联方介绍
赤湾发展为本公司控股股东——中国南山集团在境外的全资子公司。赤湾发展于1989年在香港注册，注册资本为HKD50万元，注册及主要营业地址为香港上环摩利臣街八至十二号十一楼，董事长为王芬女士。赤湾发展主要从事投资控股业务。2006年度的净资产为HKD3,773万元，净利润为HKD2,554万元。三、关联交易标的基本情况
港航（香港）公司向赤湾发展公司取得借款1.7亿元港币，利率为一年期Hibor+95bp。四、关联交易的主要内容和定价原则
该笔借款数额为1.7亿元港币，贷款期限截至2008年12月29日，可在资金充足的情况下提前还款。该笔借款的利率为一年期Hibor+95bp，为双方依据香港金融市场现行利率水平协商确定。五、交易目的和交易对上市公司的影响
东莞深赤湾公司于2006年8月28日注册成立，注册资本RMB2亿元，投资双方已于2006年11月注入第一期注册资本金RMB6000万元。东莞深赤湾公司根据下半年需支付的工程进度款及土地价款，请求投资双方投入全部注册资本。根据投资比例，港航（香港）公司应再投资RMB1.05亿元。2007年8月30日，港航（香港）公司应偿还美国花旗银行深圳分行贷款HKD5000万元。基于以上用款需求，港航（香港）公司计划向赤湾发展取得借款1.7亿元港币，利率为一年期Hibor+95bp。此次关联交易为本公司增加1.2亿元港币的负债，借款期间，公司将承担约1400万港币的利息支出。六、备查文件目录
1. 2007年7月2日召开的公司第五届董事会第四次临时会议的决议;
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月四日

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