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长城开发(000021)临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 11:30 中国证券网
深圳长城开发科技股份有限公司临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2007年7月3日上午9：30
2.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司第五届董事会
5.主持人：副董事长谭文鋕主持
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1.出席情况
股东（代理人）4人、代表股份530,999,430股、占公司有表决权总股份的60.37%。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）普通决议议案
1.审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司办理不超过2亿元人民币存款业务议案》；
公司大股东长城科技股份有限公司持“长城开发”股份436,559,901股，为关联法人回避表决。
非关联股东同意94,439,529股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
2.律师姓名：黄亮张清伟
3.结论性意见：
广东君言律师事务所黄亮、张清伟律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1. 公司2007年度（第一次）临时股东大会通知公告；
2.公司2007年度（第一次）临时股东大会决议；
3.广东君言律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书；
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
二○○七年七月四日

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