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东南网架(002135)关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 09:03 中国证券网
关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，公司与浙江东南金属薄板有限公司（以下简称“东南薄板”）签订了2007年度《采购合同》。公司董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤为持有东南薄板母公司浙江东南网架集团有限公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，东南薄板为公司的关联法人，上述交易属于关联交易。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2007年6月30日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决，独立董事经过审核同意，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，该议案由公司董事会审议批准，并须需经股东大会批准。
关联交易的产品与金额如下：
关联交易类别 产品名称 关联人 总金额（元）
向关联方购买货物 彩涂卷 东南薄板 1,528,100.00
向关联方购买货物 SGCC 东南薄板 3,050.279.00
二、关联方介绍
浙江东南金属薄板有限公司成立于2004年2月18日，企业类型为中外合资企业，主要生产薄板、热镀锌板，设立注册资本为2700万美元，目前注册资本为4200万美元，董事长为郭林林。股权结构为集团公司持有41.07%的股权，浙江东南房地产开发有限公司持有33.93%的股权，香港梅泰克有限公司持25.00%的股权。
浙江东南金属薄板有限公司经营范围为：冷轧薄板、热镀锌板、彩涂钢板生产。主导产品为冷轧薄板、热镀锌板、彩涂钢板生产。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
合同的主要内容：本协议由签署各方授权代表分别于2007年4月2日、2007年4月14日、2007年4月25日、2007年5月28日在浙江杭州萧山签署。交易标的为公司生产所需的彩涂卷、SGCC。交易价格比市场平均价格约每吨低于50—70元。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本公司在生产过程中需要购买彩涂卷和SGCC，通过东南薄板采购，能有效减少采购环节，降低公司原材料采购成本。
此项关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、公司独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：公司在日常生产经营过程中，与浙江东南金属薄板有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。且关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，我们对此无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易之独立意见；
3、采购合同书。特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2007年7月2日

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