不支持Flash
新浪财经

浔兴股份(002098)第二届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 07:48 中国证券网
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2007-034
福建浔兴拉链科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2007年6月27日以直接送达、电话及传真方式发出召开二届十次董事会会议的通知，于2007年7月2日以通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，部分监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司章程》修正案，并同意提交公司2007年第四次临时股东大会审议（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《股东大会议事规则》修正案，并同意提交公司2007年第四次临时股东大会审议（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
根据募集资金项目的建设计划，募集资金项目之一的"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"预计2008年1月31日前有超过5000万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益，根据《中小企业板募集资金管理细则（2007年修订）》的相关规定，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为5000万元，补充流动资金使用期限为6个月（2007年7月20日至2008年1月19日）。本次继续补充的部分流动资金在公司2007年第四次临时股东大会审议通过后实施。
2007年1月4日公司第二届董事会第五次会议决议，同意将"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"募集资金闲置部分暂时用于补充流动资金，使用金额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过6个月（2007年1月8日至2007年7月8日），公司将于2007年7月8日之前归还该等用于流动资金的募集资金至募集资金专户。
相关公告（编号：2007-035）详见2007年7月4日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构、独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开浔兴股份2007年第四次临时股东大会的议案》
董事会决议于2007年7月19日（星期四）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2007年第四次临时股东大会，审议上述第1～3项共三项议案。
现场会议召开时间为：2007年7月19日（星期四）下午15：00时，召开地点为：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园浔兴股份二楼会议室；网络投票时间为：2007年7月18日-2007年7月19日。
相关公告（编号：2007-036）详见2007年7月4日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○○七年七月二日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
警惕:头痛,三叉神经痛 痛风——全新突破！！
07治疗糖尿病大突破！ 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有