不支持Flash
新浪财经

太阳纸业(002078)关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 07:48 中国证券网
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2007－037
山东太阳纸业股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年6月30日召开，会议决议于2007年7月19日召开公司2007年第四次临时股东大会，具体事项如下：一、会议基本情况
1、会议召开日期：2007年7月19日上午9：00。
2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订关联交易管理办法的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订股东大会议事规则的议案
5、关于公司向合作经营公司万国纸业太阳白卡纸有限公司提供商品与服务的议案
6、关于同意控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司签署项目服务协议的议案
7、关于同意控股子公司与金瑞公司签署原材料采购协议的议案
8、关于同意控股子公司与金瑞公司签署来料加工协议的议案
9、关于同意控股子公司向兖州市金太阳商贸有限公司申请委托贷款的议案
10、关于制定累计投票制度实施细则的议案三、会议出席对象
1、2007年7月16日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。四、会议登记办法
1、登记时间：2007年7月17日和7月18日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼证券部。
3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。
4、通讯地址：山东省兖州市公司新办公大楼证券部，邮编：272100。
5、联系电话：0537－3658715，3658762传真：0537－3658762。
6、联系人：于是今、庞福成。五、其他事项
本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月四日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：委托人营业执照注册（身份证）号：委托人持股数：委托人股东帐号：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托日期： 年 月 日委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
警惕:头痛,三叉神经痛 痛风——全新突破！！
07治疗糖尿病大突破！ 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有