上市公司7月3日晚间公告速递(2)

　　(600695,900919)ST大 江：董事会临时会议决议公告

　　上海大江(集团)股份有限公司于2007年6月29日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　　二、通过关于上海申德机械有限公司管理层股权激励构想的议案。　　三、通过关于对公司部分闲置资产进行改造开发的议案。

　　【0024】

　　(600246)万通先锋：治理自查报告及整改计划

　　依据中国证券监督管理委员会有关通知要求，北京万通先锋置业股份有限公司成立了治理专项检查工作领导小组，并召开了三届五次董事会临时会议审议通过《公司治理自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　【0025】

　　(600472)包头铝业：董事会决议公告

　　包头铝业股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过关于中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)以新增股份吸收合并公司的议案：本次公司与中国铝业进行换股吸收合并的换股比例为1:1.48，即公司每股股份将换取1.48股中国铝业股份。公司的股东有权以其持有的公司股份按照21.67元/股的价格申报行使现金选择权。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后实施。　　二、同意公司从中国进出口银行办理高新技术产品出口卖方信贷3亿元，其中2.5亿元由包头铝业(集团)有限责任公司提供连带责任担保(已办理)，0.5亿元由中国工商银行股份有限公司包头分行出具不可撤销连带责任保函。

　　(600078)澄星股份：董事会决议公告

　　江苏澄星磷化工股份有限公司于2007年6月29日召开五届六次董事会，会议审议通过修订信息披露管理制度的议案。

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　　(600359)新农开发：董事会决议公告

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司信息披露事务管理制度的议案。　　二、通过公司治理情况的自查报告和整改计划。　　上述事项的具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　　三、通过公司与山东海龙股份有限公司10万吨棉浆粕和8万吨差别化粘胶短纤维项目合作的议案。

　　【0028】