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捷利股份(000996)二〇〇六年度股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 16:53
中国证券网
捷利实业股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示:
本次会议期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2007年6月30日上午9:00
2、会议召开地点:哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室。
3、表决方式:现场表决方式
4、会议召集人:捷利实业股份有限公司董事会
5、现场会议主持人:魏洪波
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
股东(代理人)4人,代表股份67,892,000股,占本公司有表决权总股份的59.04%。
2、社会公众股东出席情况
社会公众股股东(代理人)1人、代表股份302,000股。占公司社会公众股股东表决权股份总数0.65%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份302,000股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.65%,通过网络投票的社会公众股股东0人、代表股份0股,占公司社会公众股东表决权股份总数0%。
3、外资股股东出席情况:
无外资股股东出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过《2006年度董事会工作报告》
总的表决情况:同意68,402,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况:同意302,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
2.审议通过《2006年度监事会工作报告》
总的表决情况:同意68,402,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况:同意302,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
3.审议通过《2006年度财务决算报告》
总的表决情况:同意68,402,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况:同意302,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
4.审议通过《2006年度利润分配预案》
总的表决情况:同意68,402,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况:同意302,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
5.审议通过《2006年度报告及摘要》
总的表决情况:同意68,402,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况:同意302,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
6.审议通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年审计服务及2006年年度财务审计费用的议案》
总的表决情况:同意68,402,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况:同意302,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
7.审议通过《关于修改公司章程的方案》
总的表决情况:同意68,402,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况:同意302,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:黑龙江泽言律师事务所
2、出席律师姓名:王泽敏、庞峻
3、结论性意见:
律师认为:捷利实业股份有限公司2006年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
六、备查文件
黑龙江泽言律师事务所关于捷利实业股份有限公司2006年度股东
大会的法律意见书。
特此公告
捷利实业股份有限公司
董事会
二OO七年六月三十日
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