不支持Flash
新浪财经

捷利股份(000996)二〇〇六年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 16:53 中国证券网
捷利实业股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2007年6月30日上午9:00
2、会议召开地点：哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室。
3、表决方式：现场表决方式
4、会议召集人：捷利实业股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：魏洪波
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份67,892,000股，占本公司有表决权总股份的59.04%。
2、社会公众股东出席情况
社会公众股股东（代理人）1人、代表股份302,000股。占公司社会公众股股东表决权股份总数0.65%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份302,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.65%，通过网络投票的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股东表决权股份总数0%。
3、外资股股东出席情况：
无外资股股东出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
1．审议通过《2006年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果：通过。
2．审议通过《2006年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果：通过。
3．审议通过《2006年度财务决算报告》
总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果：通过。
4．审议通过《2006年度利润分配预案》
总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果：通过。
5．审议通过《2006年度报告及摘要》
总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果：通过。
6．审议通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年审计服务及2006年年度财务审计费用的议案》
总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果：通过。
7．审议通过《关于修改公司章程的方案》
总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
2、出席律师姓名：王泽敏、庞峻
3、结论性意见：
律师认为：捷利实业股份有限公司2006年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
六、备查文件
黑龙江泽言律师事务所关于捷利实业股份有限公司2006年度股东
大会的法律意见书。
特此公告
捷利实业股份有限公司
董事会
二OO七年六月三十日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
警惕:头痛,三叉神经痛 痛风——全新突破！！
07治疗糖尿病大突破！ 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有