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天茂集团(000627)第四届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 10:24 中国证券网
天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2007年6月15日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2007年6月29日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于完善公司内部控制制度的议案》。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司重新修订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资及担保的决策和细则》、《董事监事高级管理人员持股管理办法》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》，此次董事会审议通过后，一并组织实施。（该内控制度全文已于同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
二00七年六月二十九日

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