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珠海中富(000659)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 10:23 中国证券网
珠海中富实业股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司董事会2007年6月22日发出会议通知，会议于2007年6月29日上午在公司六楼召开，应出席董事6人，实出席6人，监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。
经讨论董事会通过如下议案：
1、本公司及下属南京分公司、控股子公司四川中富容器有限公司的房地产资产出让给珠海中富工业集团有限公司的议案。
详细内容请参阅《资产出让暨关联交易公告》。本次转让构成关联交易，关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其余董事一致通过。本次交易金额为人民币3777万元，超出董事会权限，该议案尚需提交临时股东大会审议通过，关联股东将放弃在股东大会上对本议案的表决权。
2、本公司控股子公司购买珠海中富工业集团有限公司下属子公司固定资产的议案。
本公司控股子公司河南中富容器有限公司、天津中富瓶胚有限公司、青岛中富联体容器有限公司分别收购珠海中富工业集团有限公司下属郑州中富容器有限公司、天津中富容器有限公司、青岛中富容器有限公司的固定资产，详细内容请参阅《资产购买暨关联交易公告》。本次转让构成关联交易，关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其余董事一致通过。交易金额合计为794.77万元，在董事会权限内，不需提交临时股东大会审议。
3、本公司购买富达投资控股有限公司持有的三间下属子公司部分股权的议案。
包括杭州中富容器有限公司25%股权、海口中南瓶胚有限公司35%股权和珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司15%股权。
议案内容请参阅《股权购买暨关联交易公告》。本次转让构成关联交易，关联董事黄乐夫、黄朝晖回避表决，其余董事一致通过。交易金额合计为2464.1415万元,在董事会权限内，该议案不需提交临时股东大会审议。
4、本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案。
董事会同意公司为控股子公司成都中富瓶胚有限公司、天津中富联体容器有限公司、兰州中富容器有限公司的银行借款提供连带保证责任担保，议案内容请参阅《关于为控股子公司提供担保的公告》。
由于控股子公司成都中富瓶胚有限公司、天津中富联体容器有限公司的资产负债率超过70%，按照证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求和公司章程的规定，为该两间子公司担保尚需提交临时股东大会审议通过。
5、本公司《关于加强上市公司自查专项活动的自查报告及整改计划》的议案（见附件及巨潮网）。
6、制订《珠海中富实业股份有限公司信息披露管理制度》（见巨潮网）。
7、提请于2007年7月16日召开2007年第二次临时股东大会。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2007年6月29日

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