不支持Flash
新浪财经

羚锐股份(600285)治理情况的自查报告和整改计划

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:18 中国证券网
河南羚锐制药股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划

2007年3月19日，中国证监会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）。根据该通知的要求和统一部署，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对公司治理情况进行了深度自查，自查和整改计划如下：
第一部分 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题1、需修订公司的《募集资金管理制度》，并提交董事会审议通过；
2、需制订《公司信息披露事务管理制度》，并提交董事会审议通过；
3、公司需进一步加强相关人员的学习与培训，以增强公司规范运作的意识。
第二部分 公司治理概况
公司属制药行业，主要从事橡胶膏剂、颗粒剂、酊剂、片剂及胶囊的生产和销售，主要产品有通络祛痛膏（骨质增生一贴灵）、壮骨麝香止痛膏、胃疼宁片、培元通脑胶囊以及参芪降糖胶囊等六大类六十多个品种。2001年1月被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。
公司第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；
相对于第一大股东，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立。
公司的《公司章程》已严格按照证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》予以修订，并已获得2006年年度股东大会审议通过。
公司股东大会、董事会、监事会均根据有关法律、法规及各项规章制度规范运作；各位董事、监事勤勉尽责，能够认真履行自己的职责。
公司的经理层经董事会聘任，在董事会领导下能够忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。
公司制订了一系列内部控制制度，形成了一整套包括生产、供应、销售和人事、财务、行政管理体系的完整经营管理体制，为公司规范运作和健康发展打下了坚实的基础。
公司相对于第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司的关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。
公司制订了信息披露管理制度（尚需董事会审议通过）、投资者关系管理制度等，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司建立了公开、透明的绩效评价体系。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
公司认为：本公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律、法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等奖励了完善的法人治理结构并规范运作，实际运行中没有违反相关规定或与相关规定不一致的行为。
第三部分 公司治理存在的问题及原因
一、在募集资金使用方面，公司于2000年上市后制定了《募集资金管理制度》，在执行过程中严格按照中国证监会的有关规定管理、使用募集资金，目前，公司将对《募集资金管理制度》进行修订，并提交董事会审议通过。
二、公司自上市以来，一直规范披露公司的各类信息，保证了公司的股东及公众投资者及时、准确、全面地过获得公司的有关信息，但公司尚需制订《公司信息披露事务管理制度》，并提交董事会审议通过。
三、随着新《公司法》、《证券法》、新会计准则的实施，更加透明、更加规范的上市公司治理将是证券市场的发展趋势，公司董事、监事及高级管理人员应该更加熟知证券方面的法律、法律，不断增强规范运作意识，提高公司的规范运作水平。
第四部分 整改措施、整改时间及责任人
针对以上公司治理存在的问题，公司决定立即根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定进行整改：
一、公司立即修订《募集资金管理制度》，并提交公司第三届董事会第九次会议审议。
整改时间为2007年6月29日；责任人为公司董事会秘书；
二、、公司立即制订《公司信息披露事务管理制度（草案）》，并提交公司第三届董事会第九次会议审议。
整改时间为2007年6月29日；责任人为公司董事会秘书。
三、公司将进一步加大学习与培训，特别是加强对新修订的各项法律、法规的学习与培训，提高相关人员的专业素质及工作能力。同时拟采取聘请专家来公司授课或者内部培训的形式，定期或不定期开展对公司董事、监事及经营管理层专业知识的培训，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。
整改时间为每半年进行一次上市公司规范运作方面的培训；整改责任人：公司董事会秘书。
第五部分 有特色的公司治理做法
公司按照有关法律、法规的规定，不断完善公司的治理，保护公司股东及公司的利益：
一、公司注重扩大公司治理的范畴，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护社会及利益相关者的权益，谋求各方利益的均衡。
1、公司积极参与社会福利与环保事业，承担社会责任；
2、经过数年的努力，目前公司已与主要客户建立了良好的战略合作关系。
客户、供应商等利益相关者参与公司治理有利于公司更加持续、稳定、健康地发展。
二、公司为加强公司对控股子公司的管控能力，公司成立投资部加强对子公司的管理，实现了信息与资源的共享，形成了有效的信息传递机制和监控体系。
三`、公司将企业文化作为公司核心竞争力之一，公司持续保持对企业文化的宣传，通过各种方式，将企业文化宣传融入到公司的日常经营管理之中，增强了管理团队及员工的凝聚力，通过良好地企业文化力提升公司的核心竞争力。
以上为公司治理的自查情况及近期整改计划，希望证券监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评与指正。
河南羚锐制药股份有限公司
2007年6月29日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
警惕:头痛,三叉神经痛 痛风——全新突破！！
07治疗糖尿病大突破！ 脉管炎老烂腿截处逢生
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有