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羚锐股份(600285)第三届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:18 中国证券网
河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2007年6月16日以传真方式发出。
河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年6月29日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:
一、《河南羚锐制药股份有限公司信息披露事务管理制度》
二、《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》
三、《河南羚锐制药股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2007年7月3日

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