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*ST创智(000787)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:14 中国证券网
创智信息科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年6月30日上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院一楼报告厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司第五届董事会
5.主持人：董事长汤勇先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.会议的出席情况：
股东（代理人）14人、代表股份4629.026万股，占上市公司有表决权总股份的 12.23 ％。
2．公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况与会股东（委托人）采用现场记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1.《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意4570.97万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的98.75％；反对52.47万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.13％；弃权5.586万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.12％。审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
2.《公司2006年年度报告（正文及摘要）》
表决结果：同意4570.97万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的98.75％；反对52.47万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.13％；弃权5.586万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.12％。审议通过了《公司2006年年度报告（正文及摘要）》。
3.《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意4564.97万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的98.62％；反对58.47万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.26％；弃权5.586万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.12％。审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
4.《公司2006年度利润分配方案》
表决结果：同意4561.83万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的98.55％；反对6万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.13％；弃权61.196万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.32％。审议通过了《公司2006年度利润分配方案》。
5.《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订相关协议的议案》
表决结果：同意4567.83万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的98.68％；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权61.196万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.32％。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订相关协议的议案》。
6.《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意4570.97万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的98.75％；反对52.47万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.13％；弃权5.586万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.12％。审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
7.《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意4623.44万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的99.88％；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权5.586万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.12％。审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
8.《关于聘任2007年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意4623.44万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的99.88％；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权5.586万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.12％。审议通过了《关于聘任2007年度财务审计机构的议案》。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南同湘律师事务所胡翔和王正刚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2006年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议。
2、湖南同湘律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
创智信息科技股份有限公司
董事会
2007年6月30日

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