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深圳市南光（集团）股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年6月30日上午9:00
2、股权登记日：2007年6月25日
3、召开地点：深圳市深南中路68号深圳市格兰云天大酒店26层会议室
4、召开方式：现场会议
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长吴光权先生
7．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的具有表决权的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为80,725,684股，占公司总股份139,325,472股的57.94%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。其中关联股东中国航空技术进出口深圳公司代表有表决权股份40,574,064股﹑深圳中航实业股份有限公司代表有表决权股份14,899,622股，两家合计代表有表决权股份55,473,686股，占公司股份总数的39.82%。
四、提案审议和表决情况
会议经过逐项记名投票表决，作出如下决议：
1、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《公司董事会二○○六年度工作报告》。
2、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《公司监事会二○○六年度工作报告》。
3、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《公司二○○六年度财务决算报告》。
4、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司二○○六年度利润分配的议案》。
经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2006年度实现税后净利润为69,809,738.61元，加以前年度未分配利润69,476,677.80元，累计可供分配利润139,286,416.41元。按2006年度净利润计提10%法定盈余公积金6,980,973.86元，以总股本139,325,472股为基数，向全体股东按每10股派现金红利2.5元（含税），分配现金34,831,368.00元，剩余97,474,074.55元结转以后年度分配。
5、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。
6、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。
7、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《独立董事二○○六年度述职报告》。
8、以25,251,998股同意（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于控股子公司中航观澜地产“格澜郡”项目商业A栋出租的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航实业股份有限公司回避了对该议案的表决。
9、以25,251,998股同意（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司受托经营管理深圳中航地产公司若干地产项目的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航实业股份有限公司回避了对该议案的表决。
10、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》采用累计投票表决方式，表决情况如下：
⑴、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举吴光权先生为公司董事；
⑵、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举张宝华先生为公司董事；
⑶、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举赖伟宣先生为公司董事；
⑷、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举隋涌先生为公司董事；
⑸、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举仇慎谦先生为公司董事；
⑹、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举陈宏良先生为公司董事；
⑺、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举徐俊达先生为公司独立董事；
⑻、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举华小宁先生为公司独立董事；
⑼、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举郭明忠先生为公司独立董事。
公司第五届董事会由吴光权先生、张宝华先生、赖伟宣先生、隋涌先生、仇慎谦先生、陈宏良先生、徐俊达先生、华小宁先生、郭明忠先生共9人组成。
11、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。
根根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司目前发展的实际情况，同意第五届董事会独立董事津贴为每人每年6万元人民币（含税）；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等行使职权发生的费用，可在公司据实报销。
12、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》采用累计投票表决方式，表决情况如下：
⑴、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举盛帆先生为公司监事；
⑵、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举王军先生为公司监事；
⑶、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举沈康明先生为公司监事；
公司第五届监事会由盛帆先生、王军先生、沈康明先生与公司职工代表大会选举的职工监事丁靖国先生、郑春阳先生共5人组成。
13以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市正章干洗有限公司贷款1000万元人民币提供担保的议案》。
14、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司为控股子公司江西中航地产有限责任公司贷款壹亿贰仟万元人民币提供担保的议案》。
15、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市中航地产发展有限公司向广发行深圳华富支行贷款贰亿伍仟万元人民币提供担保的议案》。
16以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司以质押方式或委托贷款方式委托广发行为公司控股子公司昆山中航地产有限责任公司发放贷款的议案》。
17、以80,725,684股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司贷款伍仟万元人民币或等值外币提供担保的议案》。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、黄敬业律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字的本次股东大会决议；
2．广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3．本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
二○○七年七月二日
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