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中科英华(600110)第五届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 08:48 中国证券网
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2007年6月22日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议通知，2007年6月29日公司第五届董事会第九次会议在公司会议室召开。公司董事共9人，出席会议董事9人，2名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并一致通过如下议案：
一、《中科英华高技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
此议案尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间公司将另行通知。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年7月2日

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