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杭钢股份(600126)第四届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 08:48 中国证券网
杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2007年6月30日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
为了便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门的电话、传真及邮箱，具体如下：
联系人 ：晏民发 葛娜杰
联系电话：0571-88132917
联系传真：0571-88132919
电子邮箱：zqb@hzsteel.com
联系地址：杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：310022
2、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司信息披露管理制度》。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇〇七年六月三十日

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