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中电广通(600764)第五届董事会第十一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 08:28 中国证券网
中电广通股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第十一次临时会议于2007年6月29日以通讯方式召开。本次会议通知于2007年6月25日以通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，该制度详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2007年7月2日

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