不支持Flash
新浪财经

海立股份(600619)第四届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月30日 08:53 中国证券网
股票简称: 海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股) 编号:临2007-012
上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2007年6月28日下午假座上海海鸥饭店召开。会议通知于2007年6月18日以传真和邮件方式送交各董事。会议应到董事12名，实到董事10名，独立董事徐飞先生国外讲学、董事贾春蓉先生公务出差均未能出席本次董事会会议，分别委托独立董事罗伟德先生、董事俞友涌先生代行表决权。会议由董事长俞友涌先生主持，监事会全体成员及副总经理郭竹萍女士列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
一、审议通过《收购青岛三洋电机有限公司100%股权的可行性报告》。董事会同意公司与日本国三洋电机株式会社（以下简称"日本三洋"）签订《股权转让协议》及其相关备忘录，收购其持有的青岛三洋电机有限公司（以下简称"青岛三洋"）100%股权。
青岛三洋为日本国三洋在中国的独资企业，经营范围为无氟利昂变频电机及相关产品的生产、销售。目前的主要产品为无氟利昂变频冰箱压缩机。该公司于2002年5月20日成立，2002年12月投产，经营期限为25年。注册资金为81亿日元，实收资本为64.5亿日元。该公司主要经营业务为冰箱压缩机。
日本三洋根据其发展战略，在全球范围内全面放弃冰箱和冰箱压缩机产业。近几年已经转让或关闭了冰箱和冰箱压缩机厂家，包括日本本土的厂家。虽然我国国内冰箱压缩机行业进入新一轮产能扩张期，行业发展面临新机遇，但由于日本三洋已调整了经营方针，还是决定放弃青岛三洋。
青岛三洋2006年度及评估基准日的相关财务数据
单位:元
项 目 2006年度 2007年1-3月
主营业务收入 111,810,811.50 19,968,294.95
主营业务成本 129,841,515.19 27,645,392.19
净利润 -31,050,899.23 -177,024,977.58
所有者权益 60,541,638.39 127,628,660.81
总资产 324,182,214.81 154,591,974.50
注：①数据摘自青岛嵩德有限责任会计师事务所出具的审计报告。②2007年1～3月数据摘自立信会计师事务所有限公司审计报告。
上海上会资产评估有限公司对青岛三洋的资产进行评估。目前，资产评估已经完成，评估报告显示，2007年3月31日，青岛三洋的净资产评估值为12,775.87万元，负债总计评估值为2,696.34万元。
董事会认为：海立股份是国内最早进入冰箱压缩机行业的企业之一，公司一直密切关注着冰箱压缩机的市场及发展动向。鉴于青岛三洋有成熟技术，有用户认可的产品和现成的生产设备，在国内外有一定的市场。在本公司做大做强空调压缩机主业的同时，抓住当前冰箱压缩机行业的发展机遇，通过收购青岛三洋100%股权，利用本公司在压缩机领域的能力和资源，迅速将冰箱压缩机产业做大做强，使其成为本公司除空调压缩机外的又一主要业务和利润增长点，符合本公司"十一五"发展战略，符合应对气候变化和节能减排的国家战略。
交易详细情况请见2007年7月10日前将刊登于《上海证券报》、香港《大公报》董事会关于资产收购公告。此项股权转让事项将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
三、审议通过《投资管理制度》、《被投资公司管理制度》》、《董事、监事及高级管理人员管理制度》、《高级管理人员薪酬体系管理办法》。
四、决定于近期召开2007年第一次临时股东大会。有关会议召开事项另行公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2007年6月30日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
警惕:头痛,三叉神经痛 痛风——全新突破！！
07治疗糖尿病大突破！ 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有