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浦东建设(600284)第四届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月29日 09:08 中国证券网
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会第二次会议于2007年6月27日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式全票审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
二、审议通过《关于为浦嘉公司提供贷款担保的议案》；
公司将与控股子公司上海浦兴投资发展有限公司按照出资比例共同为本公司控股子公司嘉兴浦嘉投资发展有限公司提供7,000万元贷款的担保,担保期限不超过两年。
三、审议通过《关于<信息披露事务管理制度>修改的议案》；
四、审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》；
五、审议通过《关于各专业委员会工作条例修改的议案》。
其中，第四项议案还将提交股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年六月二十九日

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