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恒顺醋业(600305)第三届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月27日 08:38 中国证券网
江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年6月25日在恒顺宾馆七楼会议室召开，公司于2007年6月18日以书面、电话、邮件形式向公司全体董事发出了会议通知。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶有伟主持，经过认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《江苏恒顺醋业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《关于调整江苏恒顺醋业股份有限公司董事会专门委员会组成人员》的议案；
为进一步完善公司治理结构,不断提高董事会的决策水平和工作效率，经叶有伟董事长提名，对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员进行调整，具体名单如下：
董事会战略委员会成员：由叶有伟、卫祥云、汤文桂、任永平、王明法、张玉宏、朱善政七名委员组成；叶有伟同志任主任委员。
董事会提名委员会成员：由卫祥云、汤文桂、任永平、王明法、杨晓康五名委员组成；卫祥云同志任主任委员。
董事会审计委员会成员：由任永平、卫祥云、汤文桂、王明法、张玉宏五名委员组成，任永平同志担任主任委员。
董事会薪酬与考核委员成员：由汤文桂、卫祥云、任永平、朱善政、张玉宏五名委员组成，汤文桂同志任主任委员。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《关于公司控股江苏稳润光电有限公司拟引进战略合作伙伴的框架方案》的议案；
为进一步做大做强镇江光电子产业，更好地发挥我公司控股江苏稳润光电有限公司（以下简称"稳润公司"）的"龙头"带动作用，公司同意稳润公司拟通过增资扩股的方式与新恒基国际（集团）有限公司进行战略合作。根据双方形成的框架方案：新恒基国际（集团）有限公司（或其子公司或其关联公司）以现金注入的方式控股增资后的"稳润公司"，我公司的出资额保持不变。稳润公司引进战略合作伙伴后，一方面可以促进镇江光电子产业的发展和企业的做大做强，提高我公司光电子产业的投资回报率；另一方面，也有利于我公司集中精力做大做强调味品主业。
目前，各项工作正在推进中。具体合作方案待各方协商一致并履行相关法律程序后，以签订的正式合同文本为准。
特此公告
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○○七年六月二十六日

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