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湖南华天大酒店股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议的召开情况：
1、召开时间：2007年6月26日14：00
2、召开地点：长沙市解放东路300号本公司贵宾楼湘江厅
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：陈纪明董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表234人,代表股份203,185,906股,占公司有表决权总股份的58.78%；其中,通过网络投票的股东232人,代表股份25,317,306股,占公司总股份的7.32%。
四、 提案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决,所有议案均获得出席本次股东大会的全体股东所持表决权(有效表决股数)三分之二比例以上审议通过,本次股东大会审议通过的议案如下：
（一）、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意203,089,256股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权66,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；弃权0股。
网络投票表决情况：
同意25,220,656股，占出席网络投票有表决权的股份比例99.62％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权66,800股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.26％。
（二）、逐项审议通过《关于公司 2007 年度实施非公开发行股票的议案》方案具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
表决结果：同意200,668,612股，占参加会议有表决权股份总数的98.76%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,487,444股，占参加会议有表决权股份总数的1.22%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,800,012股，占出席网络投票有表决权的股份比例90.06％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,487,444股，占出席网络投票有表决权的股份比例 9.82％。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准发行后六个月内实施；
表决结果：同意200,634,212股，占参加会议有表决权股份总数的98.74%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数0.02%；弃权2,521,844股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,765,612股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.92％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,521,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.96％。
3、发行数量
本次发行数量不超过2800万股，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意200,634,212股，占参加会议有表决权股份总数的98.74%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,521,844股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,765,612股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.92％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,521,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.96％。
4、发行对象
本次发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他机构投资者，发行对象不超过 10 名。
表决结果：同意200,634,212股，占参加会议有表决权股份总数的98.74%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,521,844股，占参加会议有表决权股份总数的9.96%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,765,612股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.92％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,521,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.96％。
5、发行价格
本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%（即15.58元/股）。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况确定。如本次发行前有送股或资本公积金转增股份等除权事项，则对该价格相应进行除权处理。
表决结果：同意200,639,512股，占参加会议有表决权股份总数的98.75%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,516,544股，占参加会议有表决权股份总数的1.23%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,770,912股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.94％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,516,544股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.94％。
6、锁定期安排
本次非公开发行的股份，在发行完毕后，机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意200,634,212股，占参加会议有表决权股份总数的98.74%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,521,844股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,765,612股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.92％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,521,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.96％。
7、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意200,634,212股，占参加会议有表决权股份总数的98.74%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,521,844股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,765,612股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.92％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,521,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.96％。
8、募集资金数量及用途
本次发行计划募集资金总额约36,000万元，净额约35,000万元，募集资金具体投资项目如下：
（1）北京世纪城华天商务酒店项目
（2）投资经济型连锁酒店项目
（3）激光惯导系统建设项目
注1、若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。
注2、上述项目共需投入资金64,800万元，其中本次募集资金投入35,000万元，项目资金缺口29,800万元，其中20,000万元由公司贷款解决，9,800万元以公司自有资金投入。
注3、如实际募集资金多于公司计划的募集资金量，超出部分用于增加北京世纪城华天商务酒店项目的募集资金投入量,如实际募集资金少于公司计划的募集资金量，不足部分由公司自筹资金解决。
表决结果：同意200,634,212股，占参加会议有表决权股份总数的98.74%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,521,844股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,765,612股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.92％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,521,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.96％。
9、本次发行前滚存的未分配利润的处置
本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意200,629,112股，占参加会议有表决权股份总数的98.74%；反对34,950股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,521,844股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,760,512股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.90％；反对34,950股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.14％；弃权2,521,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.96％。
10、本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
此项议案须经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：同意200,634,212股，占参加会议有表决权股份总数的98.74%；反对29,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,521,844股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,765,612股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.92％；反对29,850股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,521,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例9.96％。
（三）、审议通过《关于2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》表决结果：同意200,456,412股，占参加会议有表决权股份总数的98.66%；反对29,650股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权2,699,844股，占参加会议有表决权股份总数的1.33%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,587,812股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.22％；反对29,650股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,699,844股，占出席网络投票有表决权的股份比例10.66％。
（四）、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》为了合法、高效地完成公司本次非公开发行 A股股票工作，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（1）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
（2）签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
（3）聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
（4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（5）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
（6）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市的事宜；
（7）办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
（8）如证券监管部门对非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，对本次具体发行方案作相应调整；
（9）本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意200,410,612股，占参加会议有表决权股份总数的98.63%；反对29,650股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,745,644股，占参加会议有表决权股份总数的1.35%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,542,012股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.04％；反对29,650股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.12％；弃权2,745,644股，占出席网络投票有表决权的股份比例10.84％。
（五）、审议通过《收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案》
表决结果：同意200,411,712股，占参加会议有表决权股份总数的98.63%；反对25,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2,748,294股，占参加会议有表决权股份总数的1.35%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,543,112股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.04％；反对25,900股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.10％；弃权2,748,294股，占出席网络投票有表决权的股份比例10.86％。
（六）、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意200,410,612股，占参加会议有表决权股份总数的98.63%；反对20,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权2,754,494股，占参加会议有表决权股份总数的1.36%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,542,012股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.04％；反对20,800股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.08％；弃权2,754,494股，占出席网络投票有表决权的股份比例10.88％。
（七）、审议通过《湖南华天大酒店股份有限公司募集资金管理办法》表决结果：同意200,412,112股，占参加会议有表决权股份总数的98.63%；反对20,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权2,752,994股，占参加会议有表决权股份总数的1.36%。
现场投票表决情况：
同意177,868,600股，占出席现场投票有表决权的股份比例100％；反对0股；
弃权0股。
网络投票表决情况：
同意22,543,512股，占出席网络投票有表决权的股份比例89.04％；反对20,800股，占出席网络投票有表决权的股份比例0.08％；弃权2,752,994股，占出席网络投票有表决权的股份比例10.88％。
上述议案内容请见于2007年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》及2007年6月8日在巨潮资讯网上的《公司2007年第三次临时股东大会议案》。
出席网络投票前十大股东表决情况
名称 陈洪乘 夏吉国 沈幼芬 童燕萍 熊英 汪丽君 沈长胜
所持股 1,000,000 923,516 833,000 830,000 779,346 763,300 710,000
数（股）
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.01 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.02 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.03 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.04 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.05 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.06 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.07 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.08 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.09 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.10 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
6.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
7.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
================续上表=========================
上海国际信
托投资有限
名称 公司－（锡 李庆林 俞越蕾
泉）证券投
资资金（上
投E-2004）
所持股 609,092 580,000 569,000
数（股）
1.00 同意 同意 同意
2.01 同意 同意 同意
2.02 同意 同意 同意
2.03 同意 同意 同意
2.04 同意 同意 同意
2.05 同意 同意 同意
2.06 同意 同意 同意
2.07 同意 同意 同意
2.08 同意 同意 同意
2.09 同意 同意 同意
2.10 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意
6.00 同意 同意 同意
7.00 同意 同意 同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名： 潘丙午
3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
2007年6月27日
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