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西宁特钢(600117)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月27日 07:23 中国证券网
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2007-034
西宁特殊钢股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司四届董事会临时会议通知于2007年6月19日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于6月25日下午15时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，独立董事杜鹏环先生、范增裕先生授权委托独立董事陈岩先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意为青海正维实业集团有限责任公司提供1700万元担保，期限壹年。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《信息披露管理办法》。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年六月二十六日

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