上市公司6月25日晚间公告速递(11)

　　(002099) 海翔药业：部分产品出口退税率下调的提示

　　根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。公司部分医药中间体产品被列入此次调整范围，出口退税率由13%下降为5%。

　　2006年度，公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额为8522.60万元，占2006年自营出口总额36354.74万元的23.44%，占2006年度主营业务收入总额77020.58万元的11.07%；2007年16月，公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额约为3200万元。此次出口退税率下调将对公司2007年下半年及以后年度的业绩产生一定程度的负面影响。

　　公司将通过有关措施，尽量降低此次

　　(002099) 海翔药业：董事会决议

　　海翔药业第二届董事会第二次会议于二OO七年六月二十五日召开，审议通过了如下议案：

　　一、《关于组建第二届董事会专门委员会及其成员的议案》；

　　二、《关于制订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

　　三、《关于制订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

　　四、《关于制订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

　　五、《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

　　六、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　七、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　八、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　九、《关于制订<内部审计制度>的议案》；

　　十、《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》；

　　十一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

　　十二、《关于改变坏账准备计提比例的会计估计变更的议案》。

　　(002102) 冠福家用：董事会决议暨定于7月12日召开临时股东大会

　　冠福家用第二届董事会第十三次会议于2007年6月22日召开，通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司信息披露制度》(修订本)。

　　二、同意公司投资约450万元购买德化县坪埔路段约16亩的土地使用权，并授权董事长林福椿先生全权代表公司与政府国土资源部门签订土地使用权出让合同及办理一切相关事宜。

　　三、审议通过《关于黄金琳先生辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员及该委员会主任之职务的议案》。

　　四、审议通过《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

　　五、审议通过《关于刘锦德先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。

　　六、审议通过《关于聘任陈昌文先生为公司董事会秘书的议案》。

　　七、审议通过《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请授信额度的议案》。

　　八、决定于2007年7月12日上午9时在福建省德化县土坂村冠福工业园公司董事会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请授信额度的议案》。

　　(002110) 三钢闽光：董事会通过收购三钢(集团)高速线材轧钢二厂有关事宜

　　三钢闽光第二届董事会第十九次会议于2007年6月25日召开，通过了以下议案：

　　一、《关于制订<福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

　　二、《关于收购福建省三钢(集团)有限责任公司高速线材轧钢二厂有关事宜的议案》。

　　(002114) 罗平锌电：关于联合投资成立云南锌电浩宇房地产开发有限公司的议案被股东大会否决

　　罗平锌电2007年第二次临时股东大会于6月25日召开，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；

　　2、审议通过了《企业负责人年薪方案的议案》；

　　3、否决了《关于联合投资成立云南锌电浩宇房地产开发有限公司的议案》；

　　4、同意李亚坤女士辞去监事职务，选举李进先生为公司监事。

　　(002121) 科陆电子：与西安交通大学签署技术合作协议

　　为拓展新产品开发领域，经认真调研与实地考察，科陆电子于2007年6月25日与西安交通大学分别签署了先进静止式动态无功补偿装置(ASVG)技术委托开发合同和动态无功补偿装置(SVC)技术委托开发合同。合同主要内容为公司委托西安交通大学研究开发先进静止式动态无功补偿装置(ASVG)项目和动态无功补偿装置(SVC)项目，并掌握这些技术进行产品化生产。根据协议约定，完成项目研发、样机检验，进行产品化生产的周期分别为3个月和5个月。

　　(002129) 中环股份：6月28日召开2007年第三次临时股东大会的提示

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、现场会议召开时间：2007年6月28日(星期四)下午14时。

　　网络投票时间：2007年6月27日至2007年6月28日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年6月27日15:00至2007年6月28日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、股权登记日：2007年6月25日。

　　6、会议审议事项：《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。

　　(002131) 利欧股份：董事会决议暨定于7月17日召开临时股东大会

　　利欧股份第一届董事会第十五次会议于2007年6月24日召开，通过如下议案：

　　一、《关于审议公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

　　二、《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》；

　　三、《关于修订公司<财务管理制度>的议案》；

　　四、《关于制定公司<内部审计制度>的议案》；

　　五、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；

　　六、《关于修订公司<信息披露制度>的议案》；

　　七、《关于制定公司<审计委员会工作细则>的议案》；

　　八、《关于制定公司<提名委员会工作细则>的议案》；

　　九、《关于制定公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

　　十、《关于制定公司<战略决策委员会工作细则>的议案》；

　　十一、《关于增补战略决策委员会委员并选举四个专门委员会召集人的议案》；

　　十二、《关于制定公司<筹资内控制度>的议案》；

　　十三、《关于制定公司<对外担保的财务内控制度>的议案》；

　　十四、《关于制定公司<工程项目内控制度>的议案》；

　　十五、《关于制定公司<投资内控制度>的议案》；

　　十六、《关于制定公司<资金管理内控制度>的议案》；

　　十七、《关于制定公司<财物盘点制度>的议案》；

　　十八、《关于制定公司<采购与付款内控制度>的议案》；

　　十九、《关于制定公司<存货内控制度>的议案》；

　　二十、《关于制定公司<固定资产内控制度>的议案》；

　　二十一、《关于制定公司<销售与收款内控制度>的议案》；

　　二十二、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

　　二十三、定于7月17日召开2007年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》和《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》。

　　(002139) 拓邦电子：首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果

　　中签结果如下：

　　末尾位数中签号码

　　末“4”位数：1448，2698，3948，5198，6448，7698，8948，0198

　　末“5”位数：88426

　　末“6”位数：866717

　　末“7”位数：5403939，0403939

　　末“8”位数：00545502，17298897

　　凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　(200992) ST中鲁B：国有法人股股权过户完成

　　山东省水产企业集团总公司所持ST中鲁B88,000,000股国有法人股，于2006年12月执行司法拍卖程序并经法院裁定过户给山东省国有资产投资控股有限公司。

　　2007年6月21日,省国资控股收到了中国证券登记有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》，相关过户手续已全部办理完毕。

　　至本公告披露日，山东省水产企业集团总公司已不再持有公司股权。省国资控股持有公司国有法人股88,000,000股，占公司总股本的33.07%，为公司控股股东。