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S*ST海纳(000925)独立董事意见函

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 10:02 中国证券网

浙江海纳科技股份有限公司独立董事意见函

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了：
一、兰牟先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务；
二、关于聘请陈昌志先生为公司副总裁的议案；
三、关于聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书职务的议案。
经审议，我们认为，上述人员辞职、聘任程序符合相关规章制度及《公司章程》规定。
独立董事：杜归真韩灵丽刘晓松
2007年6月21日

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