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轻纺城(600790)第五届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:33 中国证券网
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2007年6月11日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2007年6月22日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，公司独立董事沈建林先生、董事傅祖康先生因出差未能出席本次董事会，分别全权委托公司独立董事沈玉平先生、董事金建顺先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金良顺先生主持，会议审议议案后并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于子公司会稽山绍兴酒有限公司在改制为股份有限公司基础上进行增资的议案》。
董事会同意子公司会稽山绍兴酒有限公司在改制为股份有限公司的基础上引进战略投资者进行增资扩股，预计增资计划为：
1）战略投资者的持股比例为股份有限公司增资后总股本的20%至30%；
2）增资股权价格将根据会稽山绍兴酒有限公司2006年净资产、净利润和未来盈利、无形资产等情况，与战略投资者协商确定。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司信息披露管理制度》（见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划》（见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
董事会
二OO七年六月二十三日

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