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*ST春兰(600854)第五届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:33 中国证券网
江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于二○○七年六月十九日以传真的方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于二○○七年六月二十二日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事9人，实际出席9人，董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。本次会议均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过全面修订的 《江苏春兰制冷设备股份有限公司信息披露管理制度》。具体制度披露在上海证券交易所http:www.sse.com.cn网站。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十二日

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