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水井坊(600779)五届董事会2007年第二次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:33 中国证券网
四川水井坊股份有限公司五届董事会2007年第二次临时会议决议公告

四川水井坊股份有限公司五届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案逐项进行了审议，通过了如下决议：
为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，维护公司形象，经全体董事认真研究，审议通过了《四川水井坊股份有限公司信息披露管理制度》，该项制度于本次董事会审议通过之日起实施。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十一日

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