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华峰氨纶(002064)第三届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:22 中国证券网
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2007－013
浙江华峰氨纶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年6月22日上午以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2007年6月23日

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