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三变科技(002112)第二届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:22 中国证券网
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2007-019
三变科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三变科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2007年6月12日以传真或专人送达形式发出,会议以通讯方式于2007年6月22日上午八时三十分召开，应出席会议的董事11名，实到11名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长卢旭日先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议，并记名式表决方式一致通过了如下决议：
1、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案。
修改后的《信息披露管理制度》全文见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
2、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于“加强上市公司治理专项活动的”的自查报告和整改计划》。
《公司关于“加强上市公司治理专项活动的”的自查报告和整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
三变科技股份有限公司董事会
二00七年六月二十二日

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