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证券代码：600065 证券简称：*ST联谊 编号：临2007-019
大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东会议无否决或修改提案的情况
2、本次股东会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月22日9：00在公司四楼会议室召开，出席会议的股东代表4人，代表股份数为133,459,490股，占公司总股本的56.07%，其中：有限售条件的流通股133,459,490股，无限售条件的流通股0股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李秀军先生主持了会议。
二、提案审议情况
会议以记名方式投票表决，审议形成了以下决议：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
同意：133,459,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133,459,490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
同意：133,459,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133,459,490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。
3、审议通过了《公司2006年度财务报告》。
同意：133,459,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133,459,490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。
4、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。
同意：133,459,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133,459,490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。
5、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意：133,459,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133,459,490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所及支付审计费用的预案》。
同意：133,459,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133,459,490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会经黑龙江泽言律师事务所王泽敏律师、庞俊律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2006年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会决议。
2、黑龙江泽言律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司二○○六年度股东大会法律意见书。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司
二ＯＯ七年六月二十二日
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