上市公司6月22日晚间公告速递

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　　上海证券交易所

　　(600007) 中国国贸：董事会决议公告

　　中国国际贸易中心股份有限公司于2007年6月22日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。

　　(580004、600008) 首创股份：董事会临时会议决议公告

　　北京首创股份有限公司于2007年5月25日召开第三届董事会2007年度第六次临时会议，会议审议通过公司治理自查报告，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600098) 广州控股：董事会决议公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：发展电力)与福裕发展远东有限公司(下称：福裕公司)、佛山市公用事业控股有限公司(下称：佛山公用)签订《佛山市三水恒益火力发电厂有限公司(注册资本为人民币19754万元，下称：恒益发电)股权转让协议》，福裕公司将其持有的恒益发电70%的股权分别转让给发展电力及佛山公用，以恒益发电截至2007年4月30日净资产评估值人民币285893592.38元为基准，发展电力、佛山公用分别以人民币100062757.33元各受让恒益发电35%的股权。

　　本次股权转让完成后，福裕公司不再持有恒益发电股权。

　　公司同意以恒益发电为主体，推进“恒益发电‘上大压小’2×600MW超临界燃煤发电机组工程项目”，该项目投资总额估算为60亿元(最终额以国家有权审批部门批准为准)。

　　(600101) *ST明 星：股东大会决议公告

　　四川明星电力股份有限公司于2007年6月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配、不转增。

　　二、通过公司日常性关联交易的议案。

　　三、通过关于对深圳市明星综合商社有限公司进行清算的议案。

　　四、续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。

　　(600110) 中科英华：董事会决议公告

　　中科英华高技术股份有限公司于2007年6月21日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司用全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(注册资本1480万美元)75%的股权、全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司(注册资本2000万元)100%的股权进行抵押，向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元一年期授信额度。

　　二、同意公司全资控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行申请最高限额4000万元一年期授信额度，并由公司为其提供担保。

　　(600118) 中国卫星：治理实施自查报告提示性公告

　　中国东方红卫星股份有限公司四届十六次董事会已审议通过公司治理实施自查报告的议案。广大股东可通过电话(010-68371188-851或855)、传真(010-68768891)、邮箱(600118@spacesat.com.cn)及公司网络平台(www.spacesat.com.cn)对公司治理结构提出意见或建议。

　　(600231) 凌钢股份：董事会决议公告

　　凌源钢铁股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过修订后的《公司信息披露事务管理制度》。

　　(600241) 辽宁时代：2006年年度报告摘要的更正公告

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司于2007年3月29日在相关媒体刊登了2006年年度报告摘要，其中“9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表”表项目14-少数股东权益数据有误，应由原75,977,037.19更正为75,564,037.19。

　　(600241) 辽宁时代：董事会临时会议决议公告

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司于2007年6月22日召开三届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于全面修订《公司信息披露管理制度》的议案。

　　(600268) 国电南自：召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

　　国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年6月28日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行股份方案的议案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。

　　(600446) 金证股份：临时股东大会决议公告

　　深圳市金证科技股份有限公司于2007年6月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。

　　(600463) 空港股份：治理专项活动自查报告和整改计划

　　北京空港科技园区股份有限公司三届九次董事会审议通过《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600485) 中创信测：治理专项事项自查报告和整改计划

　　北京中创信测科技股份有限公司三届八次董事会已审议通过公司治理专项事项自查报告和整改计划，现将自查报告的附件-《公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项问答》予以公告，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600489) 中金黄金：公布公告

　　鉴于平武县银厂金矿改变开采方式和选矿工艺需时较长，中金黄金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(下称：湖北三鑫)经与广西泰富黄金矿业开发有限公司(下称：广西泰富)协商，决定中止收购广西泰富旗下平武县银厂金矿全部资产，湖北三鑫所付资金现已全部收回。

　　(600517) 置信电气：2006年年度报告和2007年第一季度报告更正公告

　　根据上海置信电气股份有限公司申请公开增发A股的有关审核要求，经征询相关机构意见后，公司将有关税收减免调整计入非经常性损益中，为此，对已披露的2006年年度报告和2007年第一季度报告中涉及非经常性损益项目和相关指标进行修改，修改内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600532) 华阳科技：控股子公司停产治理公告

　　山东华阳科技股份有限公司控股子公司山东华阳和乐农药有限公司(下称：农药公司)因历史形成的生产废水未彻底处理，乐陵市环保局要求农药公司于2007年6月20日起停产治理，公司现已采取紧急措施尽快恢复生产。由此，将影响到农药公司全年计划的完成。敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600613、900904) 永生数据：董事会决议暨职工监事变更公告

　　上海永生数据科技股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过《公司信息披露及内部信息报告制度》。

　　另，鉴于公司职工监事梁琴辞去公司监事职务，经公司职工代表大会通过，补选胡岚为公司第五届监事会职工监事。

　　(600621) 上海金陵：公布公告

　　经上海金陵股份有限公司研究决定，聘任张建涛为公司证券事务代表。

　　(600621) 上海金陵：设立上市公司治理专项活动互动平台公告

　　根据中国证监会和上海证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求，上海金陵股份有限公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(网络平台：www.jin-ling.com)，以听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。

　　(600684) 珠江实业：董事会临时会议决议公告

　　广州珠江实业开发股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案。

　　(600692) 亚通股份：董事会决议公告

　　上海亚通股份有限公司于2007年6月21日召开六届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划等事项，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600693) 东百集团：股东大会决议公告

　　福建东百集团股份有限公司于2007年6月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2007年度向相关银行申请贷款额度的议案。

　　四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计单位。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　(600694) 大商股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　大商集团股份有限公司于2007年6月21日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过关于公司在对等条件下向大连银行股份有限公司为大连大商集团有限公司提供的5亿元人民币资金贷款提供担保的议案。

　　董事会决定于2007年7月9日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600697) 欧亚集团：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　长春欧亚集团股份有限公司于2007年6月22日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于购买沈阳市联营公司(下称：联营公司)剩余40%国有产权的议案：公司与沈阳市和平区国有资产管理办公室(下称：国资办)于2007年6月21日签署了《产权交易合同书》，公司以自筹资金购买国资办转让的联营公司剩余40%国有产权，按联营公司经评估后的净资产37046.43万元，扣除沈阳市人防办确认的联营公司面积为5549平方米的人防工程款2241.73万元后的40%作为转让底价，即转让价格为13921.88万元人民币。本次收购完成后，公司将拥有联营公司100%产权。

　　董事会决定于2007年7月9日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600715) ST松 辽：董事会决议公告

　　松辽汽车股份有限公司于2007年6月21日以传真方式召开五届十七次董事会，会议审议通过新修订的公司信息披露管理办法。

　　(600723) 西单商场：董监事会临时会议决议公告

　　北京市西单商场股份有限公司于2007年6月22日召开五届五次董事会临时会议及五届二次监事会临时会议，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600786) 东方锅炉：公布公告

　　东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年6月22日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司受让中国东方电气集团公司所持有的东方电气(广州)重型机器有限公司30%股权协议转让事宜已获得批准。

　　(600889) 南京化纤：2007年上半年业绩预告

　　经对南京化纤股份有限公司财务数据的初步测算，预计2007年上半年净利润较上年同期大幅上升50%以上(上年同期净利润为894.12万元)。具体财务数据公司将在2007年中期报告中详细披露。

　　(600971) 恒源煤电：公布公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司控股子公司淮北新源热电有限公司投资建设的刘桥煤泥煤矸石电厂项目于近日建设完工并进入试生产阶段。

　　(900950) 新城B股：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏新城房产股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司注册资本由33191.4万元变更为53106.24万元的议案。

　　二、通过公司《章程》修正案。

　　三、通过关于聘任公司总裁助理的议案。

　　董事会决定于2007年7月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

    深圳证券交易所

　　(000012、200012) 南 玻A：公司治理自查和整改方案

　　南 玻A根据有关通知的要求，修订了原自查报告，并针对查找的问题制订出了《南玻集团治理自查报告和整改计划》，于2007年5月28日提交第四届董事会第18次会议审议通过。

　　欢迎广大投资者和社会公众于2007年7月9日之前，通过以下联络方式对公司的治理情况进行评议并提出意见和建议：

　　负责部门：股证事务部

　　电话：(0755)26860679、26860675；传真：(0755)26692755

　　电子邮箱：securities@csgholding.com

　　广大投资者和社会公众还可以通过电子邮件方式，将相关评议意见发送至深圳证监局(szzjjgsc@csrc.gov.cn)或深圳证券交易所(fsjgb@szse.cn)。

　　广大投资者和社会公众还可以直接通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的“公司治理专项活动”专区进行评议。

　　(000034) S*ST深泰：董事会通过2006年度及预计2007年度全年日常关联交易

　　S*ST深泰于2007年6月15日召开董事会，审议并通过2006年度和预计2007年度全年日常关联交易。公司与关联人深圳市泰弘科技有限公司2006年关联交易总金额723万元，2007年预计金额为2000万元。公司与该公司进行的日常关联交易主要是向该公司销售电话机。

　　本议案尚需提交公司股东大会(具体时间另行公告)审议。

　　(000061) 农 产 品：民润公司股权转让事项进展

　　农 产 品及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司将持有的深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司39.76%股权转让给民润公司另两家股东英天有限公司和广狮有限公司(以下合称外方股东)的进展情况如下：

　　1、目前，因转让各方尚未能就转让的附件达成一致，股权转让事宜尚未报送国家商务部审批，股权转让存在不确定性；

　　2、根据《股权转让协议》约定，外方股东承诺向民润公司提供1250万美元(约1亿元人民币)借款，用于补充民润公司流动资金，目前该资金已经全部到帐。

　　3、2006年11月11日公告的外方股东单方向民润公司增资5000万元事宜，因公司及果菜公司与外方股东签署《股权转让协议》，增资事项因而暂停。

　　(000065) 北方国际：2007年上半年业绩预亏约600万元

　　北方国际预计2007年上半年亏损约600万元。

　　(000156) *ST 嘉瑞：重大诉讼进展

　　一、关于*ST 嘉瑞与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行、湖南亚华控股集团股份有限公司、湖南中圆科技新材料有限公司借款合同一案，近日，*ST 嘉瑞收到长沙市中级人民法院下达《民事判决书》，法院就该案判决如下：

　　1、维持湖南省望城县人民法院(2006)望民初字第749号民事判决第一项。

　　2、撤销湖南省望城县人民法院(2006)望民初字第749号民事判决第二、三项。

　　3、对*ST 嘉瑞所欠中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行的借款本金2050万元及利息(含罚息)4623785.51元，中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行对湖南中圆科技新材料集团有限公司的抵押财产享有优先受偿权。

　　4、湖南亚华控股集团股份有限公司对湖南中圆科技新材料集团有限公司抵押财产不足清偿上述债务的部分承担连带清偿责任。

　　5、湖南中圆科技新材料集团有限公司和湖南亚华控股集团股份有限公司在承担清偿责任后有权向*ST 嘉瑞追偿。

　　本案受理费135629元、财产保全费12619元、其他诉讼费100000元，二审受理费135629元，共计497397元，由*ST 嘉瑞负担。

　　本判决为终审判决。

　　二、关于华夏银行股份有限公司上海分行诉*ST 嘉瑞借款合同纠纷案。

　　上海市第一中级人民法院在审理该案中，因原告华夏银行股份有限公司上海分行未按规定预交案件受理费，法院裁定如下：

　　本案按撤诉处理。

　　(000421) 南京中北：重大事项停牌公告

　　因南京中北有重大事项需披露，为避免公司股票价格异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年6月25日起停牌，待相关事项确定后再行公告并复牌。

　　(000516) 陕解放A：宝霖投资承诺在8月31日之前向公司支付剩余的14,140万元股权转让款

　　关于陕解放A将持有的西安天竣能源投资管理有限公司75%股权以19,600万元价格出售给西安宝霖投资管理有限公司事宜，根据《股权转让协议》的约定，宝霖投资应在2007年6月30日前付清全部股权转让款。截止本公告披露之日，宝霖投资已支付股权转让款5,460万元，尚有14,140万元未支付。从目前的沟通情况看，宝霖投资不能在2007年6月30日前支付剩余的股权转让款。

　　宝霖投资向公司做出承诺，在2007年8月31日之前向公司支付剩余的股权转让款，保证此次股权转让的顺利完成。

　　(000558) 莱茵置业：第一大股东所持股权解除质押及质押

　　莱茵置业于2007年6月22日接到公司第一大股东莱茵达控股集团有限公司通知，该公司所持有的公司17,000,000股限售流通股(占公司总股本的14.5%)，于2007年6月21日办理了股权解除质押手续。同时该公司所持有的公司20,000,000股限售流通股(占公司总股本的17.1%)，因向深圳发展银行杭州黄龙支行申请金额为人民币贰仟万元借款，于2007年6月21日办理了股权质押手续。截止目前，该公司共有32,960,000股限售流通股被冻结或质押，占总股本的28.13%。

　　(000565) 渝三峡A：2006年度股东大会决议

　　渝三峡A2006年度股东大会于2007年6月22日召开，通过如下议案：

　　1、2006年度董事会工作报告；

　　2、2006年度监事会工作报告；

　　3、2006年度财务决算报告；

　　4、2006年度利润分配方案；

　　5、董事会换届选举；

　　6、监事会换届选举；

　　7、将公司前次募集资金剩余部分补充流动资金。

　　8、续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。

　　(000568) 泸州老窖：2006年股东年会决议

　　泸州老窖2006年股东年会于2007年6月22日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》。

　　2、《2006年度独立董事述职报告》。

　　3、《2006年度监事会工作报告》。

　　4、《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。

　　5、《2006年年度报告及年度报告摘要》。

　　6、2006年度利润分配方案。

　　7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计会计师事务所的议案》。

　　8、《董事会议事规则》。

　　9、《监事会议事规则》。

　　(000608) 阳光股份：定于7月25日召开2007年第一次临时股东大会

　　1、会议基本情况

　　(1)会议召集人：公司董事会。

　　(2)会议时间：2007年7月25日上午9:30。

　　(3)会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

　　(4)会议召开方式：现场投票。

　　2、会议审议事项

　　(1)公司更换独立董事的议案。

　　(2)公司为沈阳世达物流商业有限公司向沈阳市商业银行吉隆支行申请8000万元借款提供担保的关联交易的议案。

　　(3)公司变更注册资本及修改公司章程的议案。

　　(000677) 山东海龙：2007年度公开发行股票方案获股东大会通过

　　山东海龙2007年第一次临时股东大会于6月22日召开，通过了以下议案：

　　一、《关于公司变更股票发行方式的议案》；

　　二、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；

　　三、《关于公司2007年度公开发行股票(增发)方案的议案》；

　　四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》；

　　五、《关于公司2007年度公开发行股票募集资金使用的申请报告(含可行性报告)的议案》；

　　六、《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　(000680) 山推股份：第一大股东所持公司36,000,000股国有股被质押

　　山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司于2007年6月22日办理了股份质押登记手续，将其持有的公司国有股36,000,000股(占公司总股本5.20%)质押给中国工商银行济宁分行，用于其向该行申请借款的担保。

　　(000681) ST 远 东：致歉公告

　　ST 远 东收到深圳证券交易所《关于对远东实业股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》，深圳证券交易所针对公司未在2007年4月30日前披露2007年第一季度报告，公司及董事未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了有关规定，对公司及相关当事人予以公开谴责的处分。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员将从该事件中认真吸取教训，避免此类事件再次发生。

　　公司在此向全体投资者郑重致歉。

　　(000695) 滨海能源：2006年度报告的补充公告

　　滨海能源现就其《2006年年度报告》中董事会报告关于对公司未来发展的展望部分作补充公告。

　　(000727) 华东科技：定于7月10日召开2007年第一次临时股东大会

　　1、会议召开日期和时间：2007年7月10日上午9:00

　　2、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、会议审议内容：

　　(1)审议公司《本公司为南京华日液晶显示技术有限公司提供担保议案》；

　　(2)审议公司《为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》。

　　(000792、038008) 盐湖钾肥：认沽权证“钾肥JTP1”于6月25日起终止交易

　　根据有关规定,“钾肥JTP1”的最后一个交易日为2007年6月22日，并于2007年6月25日起终止交易，行权日为2007年6月25日至2007年6月29日。2007年6月29日到期以后,未行权的“钾肥JTP1”将予以注销。

　　(000805) S*ST炎黄：董事会决定撤销上海分公司

　　S*ST炎黄六届董事会第十一次会议于2007年6月21日召开，形成如下决议：

　　一、决定增补曾东江先生为公司董事的候选人。此议案需提交股东大会审议。

　　二、同意肖昌先生辞去公司副总裁的职务。

　　三、决定撤销上海分公司。

　　四、通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》，会议通知另行公告。

　　(000860) 顺鑫农业：董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

　　顺鑫农业第三届董事会第二十二次会议于2007年6月22日召开，通过了如下议案：

　　一、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》。

　　二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

　　三、制订《公司董事会审计委员会实施细则》。

　　四、设立公司董事会审计委员会。

　　五、制订《公司接待和推广管理办法》。

　　六、修订《公司董事会提名委员会实施细则》。

　　七、修订《公司董事会战略与投资委员会实施细则》。

　　八、修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　九、修订《公司关联交易内部决策规则》。

　　十、修订《公司重大事件内部报告制度》。

　　十一、修订《公司投资者关系管理制度》。

　　十二、修订《公司信息披露制度》。

　　十三、修订《公司总经理工作细则》。

　　以上议案第三、四、六、七、八项，需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　(000878) 云南铜业：2006年度股东大会决议

　　云南铜业2006年度股东大会于2007年6月22日召开，通过如下议案：

　　1、《公司2006年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2006年度财务决算报告》；

　　4、《公司2006年度利润分配议案》；

　　5、《公司续聘会计师事务所的议案》；

　　6、《公司2007年日常关联交易预计》；

　　7、《公司2007年银行综合授信额度的议案》；

　　8、《关于公司向南方租赁公司提供连带责任担保的议案》；

　　9、《关于调整公司董事会结构的议案》；

　　10、《关于选举公司第四届董事会董事》；

　　11、《关于调整公司监事会结构的议案》；

　　12、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

　　13、《公司关于修改章程的议案》。

　　(000893) 广州冷机：第一大股东更名及其实际控制人持股比例变动

　　2007年6月21日，广州冷机收到公司第一大股东广州市动源涡卷实业有限公司通知，经广州市工商行政管理局批准，该公司名称变更为“广州动源集团有限公司”；该公司实际控制人赖宁昌先生合并持有该公司股权比例由54.59%变动为合并持有80.92%；该公司经营范围等其他事项均未变更。

　　(000899) 赣能股份：江西省投资集团公司收购江西省电力公司所持公司117,846,208股股权

　　江西省投资集团公司收购江西省电力公司所持赣能股份117,846,208股股权。

　　(000916) 华北高速：2006年年度报告补充公告

　　华北高速2006年年度报告及摘要已于2007年3月10日披露，现就其有关事项做补充公告。

　　(000925) S*ST海纳：高管变更

　　S*ST海纳第三届董事会第一次临时会议于2007年6月21日召开，通过如下议案：

　　一、同意兰牟先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务，聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书职务。待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式聘任。

　　二、同意聘请陈昌志先生为公司副总裁。

　　(000931) 中 关 村：以460万元转让所持深圳中关村38%股权

　　经中 关 村第三届董事会2007年度第三次临时会议审议通过，公司同意按照法定程序以460万元转让所持的深圳中关村创业投资管理有限公司38%股权。此次转让完成后，公司不再持有深圳中关村股权。

　　付款安排：深圳中关村股东深圳市富鼎太投资有限公司在《股权转让协议》签署后10个工作日内一次性以现金方式向公司支付完毕股权转让款。

　　鉴于“中关村”、“Centek”已由公司进行了商标注册，此次股权转让完成后，深圳中关村在股权上将与公司无任何关系，经公司与深圳中关村、深圳富鼎太、深圳市集大成投资管理有限公司协商达成协议，作为《股权转让协议》之附件。协议主要内容如下：

　　1、自《股权转让协议》签署生效之日起，深圳中关村应尽快向工商部门办理其公司名称变更登记手续，公司中、英文名称中不得再使用“中关村”、“Centek”字样，公司名称的工商变更手续最迟应当在本协议签署生效后180天完成。

　　2、深圳中关村若未按约定的最后期限按时变更完毕公司的名称，则应于该最后期限之次日起向公司按每年80万元的标准支付名称使用费。

　　3、深圳富鼎太就上述支付义务向公司承担连带保证责任。

　　(000953) 河池化工：投资4000万元对国海证券进行增资扩股

　　河池化工2007年第二次临时股东大会于6月22日召开，审议通过了关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案。

　　(000965) S*ST天水：2006年年度股东大会决议

　　S*ST天水2006年年度股东大会于2007年6月22日召开，通过如下议案：

　　1、公司2006年年度报告；

　　2、公司2006年度董事会工作报告；

　　3、公司2006年度监事会工作报告；

　　4、公司2006年度总经理工作报告；

　　5、公司2006年财务决算报告；

　　6、公司2006年利润分配方案。

　　(002004) 华邦制药：重庆汇邦旅业有限公司拟协议收购公司17,160,000股股份

　　重庆汇邦旅业有限公司拟协议收购华邦制药17,160,000股股份。

　　(002029) 七 匹 狼：董事会决议暨定于7月9日召开2007年第三次临时股东大会

　　七 匹 狼第二届董事会第三十次会议于2007年6月22日召开，通过了如下议案：

　　一、《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　二、《福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度》(2007年修订)。

　　三、《关于调整股票期权激励计划中股票期权数量和行权价格的议案》。

　　由于公司实施了2006年利润分配和资本公积金转增方案，股票期权数量相应调整为1050万股，行权价格调整为每股6.73元。每个激励对象享有的股票期权数量相应调整。

　　四、定于2007年7月9日(星期一)上午9:30召开公司2007年第三次临时股东大会，审议上述第1、2项议案及关于监事会换届选举的议案。

　　(002051) 中工国际：定于6月28日举行公司治理网上交流会

　　中工国际将于2007年6月28日(星期四)下午14:00-16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：irm.p5w.net参与本次交流会。

　　出席本次说明会的人员有公司董事长徐建先生等人。

　　(002053) 云南盐化：35,230,000股有限售条件流通股6月27日可上市流通

　　1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为35,230,000股。

　　2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年6月27日(星期三)。

　　(002064) 华峰氨纶：董事会通过了关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划

　　华峰氨纶第三届董事会第六次会议于2007年6月22日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　(002071) 江苏宏宝：调低部分商品出口退税率将对公司业绩产生负面影响

　　根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，江苏宏宝主营业务产品钳子、扳手、木凿、刀、剪刀的出口退税率由13%下调至5%。

　　此次出口退税率下调，将对公司2007年度及以后年度的业绩产生负面影响。

　　对此，公司将通过适当调整相应产品价格，努力降低成本，尽量降低此次退税率下调带来的不利影响。

　　(002094) 青岛金王：调低部分商品出口退税率将导致公司2007年下半年产品销售成本相应上升

　　2007年6月19日，财政部、国有税务总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》。根据该通知，青岛金王的主导产品蜡烛产品的出口退税率由13%下调至9%，自2007年7月1日起执行。此次出口退税率调整，将导致公司2007年下半年产品销售成本相应上升。对此，公司将通过调整经营战略，积极与客户沟通，并将通过采取相应措施，最大限度地降低此次退税下调带来的不利影响。

　　(002100) 天康生物：定于7月10日召开2007年第三次临时股东大会

　　(一)本次股东大会的召开时间：2007年7月10日(星期二)上午11:00

　　网络投票时间为：2007年7月9日-7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月9日下午15:00至2007年7月10日下午15:00的任意时间。

　　(二)股权登记日：2007年7月2日(星期一)

　　(三)现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(六)会议审议事项：审议关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案等。

　　(002103) 广博股份：产品出口退税率调整将使公司下半年出口产品的销售毛利率降低约5%

　　2007年6月19日，财政部、国税总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》，根据该通知，自2007年7月1日起，广博股份主导的纸制文化用品出口退税率由13%、11%下调至5%。此次出口退税率调整，预计将使公司2007年下半年出口产品的销售毛利率降低约5%。对此，公司正积极采取以下措施，尽量减少对公司业绩产生的不利影响：

　　1、与客户协商调整产品出口价格；

　　2、扩大出口产品中来料加工(核销材料)业务比例。内部挖潜，降低生产成本；

　　3、加快内销市场及奥运业务的拓展进度，保证公司综合盈利水平。

　　(002108) 沧州明珠：定于7月8日召开2007年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2007年7月8日(星期五)上午9:00

　　3、会议地点：河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室

　　4、会议召开方式；现场表决

　　5、会议审议事项：审议关于修改《公司章程》的议案等

　　(002112) 三变科技：设立加强公司治理专项活动联系方式

　　为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，三变科技设立如下联系方式：

　　电话：0576-83381688

　　传真：0576-83381312

　　电子邮箱：master@sanbian.cn

　　公司指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn

　　中国证监会浙江监管局设立的专门邮箱：zjgszl@csrc.gov.cn

　　中国证监会浙江监管局设立的电话：0571-88473356或88473347

　　浙江上市公司协会设立的专门邮箱：zjlca@163.com

　　浙江上市公司协会设立的电话：0571-88074797

　　深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn

　　另外，还可以通过深圳证券交易所网站：公司治理专项专栏进行评议。

　　(002133) 广宇集团：控股子公司为公司3.2亿贷款提供抵押担保

　　广宇集团于2007年6月21日与交通银行股份有限公司杭州分行签署《借款合同》，获得该行贷款3.2亿元人民币，期限自2007年6月21日至2017年5月30日，年利率为7.2%。

　　同日公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司与该行签署《最高额抵押合同》，以其位于杭州西湖大道18号27227.29平方米的自有商业物业抵押给该行，为公司上述贷款提供担保，期限自2007年6月21日至2017年5月30日。

　　公司以物业抵押的形式向该行申请5亿元贷款，已办理好上述3.2亿元贷款手续，另有1.8亿元贷款手续尚在办理过程中。

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