|
湖北三环股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示
●本次有限售条件的流通股上市数量为19022556股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月25日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、方案要点
湖北三环股份有限公司（以下简称“三环股份”）股权分置改革方案为：非流通股股东为使其持有的非流通股股份获得流通权，向流通股股东作出流通股股东每10股获付3.3股的对价安排。方案实施后，公司股份总数维持不变，方案实施也不直接影响公司的财务状况、经营业绩和现金流量。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2、方案通过和实施情况
三环股份股权分置改革方案于2006年5月25日经相关股东会议审议通过，以2006年6月5日作为实施股权分置改革的股份变更登记日，对价股份于2006年6月6日上市交易。
3、代垫对价情况
为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对于未明确表示同意参加股权分置改革或无法与之取得联系，以及虽明确表示同意参加股权分置改革但因股份被质押或其他原因而无法执行对价安排的非流通股股东，公司非流通股股东三环集团公司同意对其执行对价安排先行代为垫付。截止股改方案实施日，三环集团公司实际为29家非流通股股东的执行对价安排代为垫付的股份数量为2,575,070股。代为垫付后，该等非流通股股东所持股份如上市流通，应当向三环集团公司偿还代为垫付的款项，或者取得三环集团公司的同意。
4、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1. 法定承诺事项
本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2. 特别承诺事项
公司第一大股东三环集团公司除法定承诺外，还作出如下特别承诺：
（1）自获得上市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
（2）自上述承诺期满后24个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，其出售价格不低于每股4元。当三环股份派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，上述设定的价格作相应调整。若三环集团公司有违反此承诺的卖出交易，则将卖出资金划归三环股份所有。
3、本次申请解除所持股份限售的东风汽车公司等18家股东在限售期(2006年6月6日至2007年6月5日)内均遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，无转让或出售其持有的三环股份有限售条件的流通股股份的行为。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、三环股份自股改方案实施后至今不存在红股送配、公积金转增、新股发行（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情形。
2、三环股份自股改方案实施后，在由三环集团公司为其代为垫付对价安排的29家原非流通股股东中，湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司因所持三环股份的股权被拍卖已变更为美尔雅期货经纪有限公司；新疆轴承总厂已在工商管理部门变更为新疆滚动轴承制造有限责任公司；黄冈市工业局物资公司已在工商管理部门变更为黄冈市亿通工业物资公司，除此之外，公司其余有限售条件流通股股东及持股数量未发生变化。
四、公司不存在股东占用上市公司非经营性资金和上市公司对股东违规担保等损害公司利益的行为
五、保荐机构核查意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司（原长江巴黎百富勤证券有限责任公司）认为：截至本意见书出具日，三环股份相关股东履行了股改中作出的承诺。三环股份董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。
本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为19，022，556股，占公司总股本的6.67%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月25日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
持有有限售 持有有限售条件
条件的流通 的流通股股份占 本次上市数量
序号 股东名称 股股份数量 公司总股本比例 （股）
（股）
1 武汉钢铁(集团)公司 4,764,757 1.67 4,764,757
2 东风汽车公司 4,289,629 1.50 4,289,629
3 麻城市地方投资(控股)公 2,310,073 0.81 2,310,073
司
4 襄阳汽车轴承股份有限公 1,169,899 0.41 1,169,899
司
5 武汉太光通信设备有限公 1,169,899 0.41 1,169,899
司
6 黄冈市金潮建筑装饰工程 649,771 0.23 649,771
总公司
7 湖北三环劲通汽车有限公 401,432 0.14 401,432
司
8 湖北三环成套贸易有限公 369,205 0.13 369,205
司
9 黄石轴承厂 350,970 0.12 350,970
10 广州骏威客车有限公司 233,980 0.08 233,980
11 湖北省投资公司 233,980 0.08 233,980
12 北京中机新元经贸有限公 170,167 0.06 170,167
司
13 玉环县第一汽车配件厂 116,990 0.04 116,990
14 湖北省黄冈地区青松贸易 58,495 0.02 58,495
公司
15 襄樊卓兰电脑有限公司 58,495 0.02 58,495
16 十堰市财务开发总公司 2,499,329 0.88 2,499,329
(注1)
17 新疆滚动轴承制造有限责 116,990 0.04 116,990
任公司(注2)
18 武汉市新创贸易有限责任 58,495 0.02 58,495
公司(注3)
合计 19,022,556 6.67 19,022,556
================续上表=========================
剩余有限售
条件的流通
序号 股东名称 股股份数量
（股）
1 武汉钢铁(集团)公司 0
2 东风汽车公司 0
3 麻城市地方投资(控股)公 0
司
4 襄阳汽车轴承股份有限公 0
司
5 武汉太光通信设备有限公 0
司
6 黄冈市金潮建筑装饰工程 0
总公司
7 湖北三环劲通汽车有限公 0
司
8 湖北三环成套贸易有限公 0
司
9 黄石轴承厂 0
10 广州骏威客车有限公司 0
11 湖北省投资公司 0
12 北京中机新元经贸有限公 0
司
13 玉环县第一汽车配件厂 0
14 湖北省黄冈地区青松贸易 0
公司
15 襄樊卓兰电脑有限公司 0
16 十堰市财务开发总公司 0
(注1)
17 新疆滚动轴承制造有限责 0
任公司(注2)
18 武汉市新创贸易有限责任 0
公司(注3)
合计 0
注 1：偿还垫付对价前，十堰市财务开发总公司持有公司有限售条件的股份3,412,200股，偿还三环集团公司垫付的股份对价912,871股后，持有公司有限售条件的股份数量为2,499,329股；
注2：偿还垫付对价前，新疆滚动轴承制造有限责任公司持有公司有限售条件的股份159,720股，偿还三环集团公司垫付的股份对价42,730股后，持有公司有限售条件的股份数量为116,990股；
注3：偿还垫付对价前，武汉市新创贸易有限责任公司持有公司有限售条件的股份79,860股，偿还三环集团公司垫付的股份对价21,365股后，持有公司有限售条件的股份数量为58,495股。
4、本次有限售条件流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
数量 比例 数量 比例
总股份 285,387,695 100.000 285,387,695 100.000
无限售条件的流通股 169,826,997 59.507 188，849，553 66.173
有限售条件的流通股 115,560,698 40.492 96,538,142 33.827
其中：1.国家持股
2.国有法人持股 101,421,976 35,538 90,449,533 31.694
3.境内非国有法人持股 11,308,401 3.962 3,258,288 1.142
4.境内自然人持股 115,081 0.040 115,081 0.040
5.境外法人持股
6.境外自然人持股
7.其他 2,715,240 0.951 2,715,240 0.951
八、备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
特此公告。
湖北三环股份有限公司董事会
二○○七年六月二十二日
|
|
|
