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*ST科龙(000921)第六届董事会2007年第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:57 中国证券网
广东科龙电器股份有限公司第六届董事会2007年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于2007年6月21日以书面议案的方式召开2007年第八次会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议同意肖建林先生因个人原因辞去本公司董事职务。本公司董事会对肖建林先生在任期间的工作表示感谢。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权提名刘春新女士为本公司执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议（刘春新女士的简历详见附件一）。
本公司独立非执行董事发表了独立意见，认为本次提名董事候选人的程序符合有关规定，提名的董事候选人符合董事任职资格（独立非执行董事独立意见详见附件二）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》：
本公司决定于2007年8月8日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2007年第三次临时股东大会。股东大会的具体情况详见本公司同日发布的《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东科龙电器股份有限公司
董 事 会
2007年6月21日
附件一：
刘春新女士，38岁，硕士，注册会计师、注册税务师、经济师，1999年1月至2000年11月任海口会计师事务所项目经理，2000年12月至2002年12月任深圳同人会计师事务所部门经理，2003年1月至2006年8月任深圳大华天诚会计师事务所部门经理，2006年11月至今任广东科龙电器股份有限公司副总裁。
除上文披露外，过去三年内刘女士没有在任何上市公司担任过董事，与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东、本公司实际控制人不存在关联关系，刘女士不持有本公司任何股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘女士将参选本公司董事，任期由其于股东大会获委任之日起至本届董事会届满之日止。若当选，刘女士将不另外领取董事薪酬。
附件二：
广东科龙电器股份有限公司独立非执行董事对本公司董事会提名董事候选人的意见
广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会审议了提名刘春新女士为本公司执行董事候选人的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已审阅了有关文件。根据本公司章程和独立董事制度的有关规定，本人同意提名刘春新女士为本公司第六届董事会执行董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司执行董事的条件，符合《公司法》等相关法律法规的要求。
独立非执行董事：张圣平 路清 张睿佳
2007年6月21日

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