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东源电器(002074)第三届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:57 中国证券网
江苏东源电器集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏东源电器集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年6月9日以邮件、书面形式发出通知，并于2007年6月20日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由孙益源先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《江苏东源电器集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见"巨潮资讯网站"（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏东源电器集团股份有限公司
董事会
2007年6月20日

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