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海德股份(000567)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:37 中国证券网
海南海德实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议通知及召开情况
1、会议通知：2007年5月30日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告会议通知
2、召开时间：2007年6月21日上午10:00分
3、召开地点：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长纪道林
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人6人,代表股份53,985,763股，占总股本的35.7049%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
同意股份53,985,763股，占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
同意股份53,985,763股，占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
同意股份53,985,763股，占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，2006年度本公司实现净利润21,780,463.88元，加上年初未分配利润-186,128,316.12元，可供股东本年度分配的利润为-164,347,852.24元。
由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此，公司董事会拟定的2006年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意股份53,985,763股，占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
5、审议《关于聘请2007年度审计机构的议案》
续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2007年度的审计机构，在2007年度内所有的审计等相关工作完成后，支付审计费35万元。
同意股份53,985,763股，占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
四、提案表决结果
会议审议议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金杜律师事务所
2、律师姓名：林琳
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决程序及表决结果等相关事宜未违反法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ六年六月二十一日

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