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旭光股份(600353)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:22 中国证券网
成都旭光电子股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
临时提案情况：2007年5月29日，公司董事会收到公司股东广东新的科技集团有限公司（持有公司股份24674906股，持股比例为21.79%）递交的2006年度股东大会一项临时提案。提案为：《关于增补葛行先生为公司董事候选人的议案》，提名增补葛行先生为公司第五届董事候选人。
公司董事会认为，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和本章程的有关规定，同意将股东的上述临时提案提交公司2006年度股东大会审议，并于2007年6月1日在上海证券报上予以披露。
二、会议召开和出席情况
成都旭光电子股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月21日在公司办公楼二楼一会议室召开。有关召开会议的通知公司已于2007年5月26日登载于《上海证券报》。会议相关资料已于2007年6月14日在上海证券交易所网站公开披露。本次股东大会由王慧副董事长主持，公司董事、监事、高管人员参加了会议，独立董事邹积岩、李成玉因公未出席会议。出席会议的股东(含股东代理人)共计5名，代表股份49684236股，占公司股本总额的43.87%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《章程》等规定。
三、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
2、《2006年度监事会工作报告》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
3、《2006年度财务决算报告》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
4、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意45199236股、占有效表决权股份的90.97%，反对0股、弃权4485000股，占有效表决权股份的9.03%。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润为12,247,180.75元，加上年初未分配利润-12,159,394.57元 ，本年度可供股东分配的利润为87,786.18元。鉴于公司累计可供股东分配的利润较少，为此，公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、《2007年度财务预算报告》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
6、《关于续聘公司审计机构的预案》
同意45199236股、占有效表决权股份的90.97%，反对0股、弃权4485000股，占有效表决权股份的9.03%。
同意续聘华信（集团）会计师事务所为公司2007会计年度的审计机构，聘期一年，审计费用30万元人民币。
7、《公司董事长及高管人员薪酬方案的议案》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
11、《关于增补葛行先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。选举葛行先生为公司第五届董事会董事。
上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。
四、律师见证情况
本次股东大会由四川高新志远律师事务所张建、范自力律师见证并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00七年六月二十一日

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