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粤传媒5(400003)第六届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 09:48 中国证券网
广东九州阳光传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议，于2007年6月20日上午10点半，在广州市环市东路362号好世界广场1902室公司会议室召开。会议应到董事13人（包括4名独立董事），实到13人（包括4名独立董事），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由梁汉辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
选举梁汉辉先生为公司第六届董事会董事长，选举凌近铿先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满为止（梁汉辉先生及凌近铿先生的简历见代办股份转让信息披露平台www.gfzr.com.cn2007年5月18日的第五届董事会第三十四次会议决议公告）。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任梁汉辉先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
3、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬委员会委员的议案》。
选举郑德珵先生、宋献中先生、李湘南先生为第六届董事会薪酬委员会委员（三位委员的简历见代办股份转让信息披露平台www.gfzr.com.cn 2007年5月18日的第五届董事会第三十四次会议决议公告）；选举郑德珵先生为薪酬委员会召集人。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二OO七年六月二十日

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