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西安饮食(000721)第五届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:53 中国证券网
西安饮食服务（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安饮食服务（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2007年6月10日以电话通知方式发出，2007年6月20日在西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王一萌先生主持。会议通过并形成以下决议：
1.会议选举李大有先生为公司董事长，王一萌先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.根据公司章程规定，经董事长提名，董事会决定：
聘任王一萌先生为公司总经理。
聘任李虎成先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、经公司总经理提名，董事会决定：
聘任陶光仲先生为公司副总经理。
聘任刘勇先生为公司副总经理、财务总监。
聘任冯凯先生为公司副总经理。
聘任张国华先生为公司副总经理。
聘任李虎成先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安饮食服务（集团）股份有限公司
董事会
2007年6月20日

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