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华意压缩(000404)第四届董事会2007年第三次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:48 中国证券网
华意压缩机股份有限公司第四届董事会2007年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第四届董事会2007年第三次临时会议于2007年6月17日以书面形式发出通知，于2007年6月20日在公司三楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事9名，3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长余笑兵先生主持。经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司本部2007年设备技改投资计划》；
为了提高公司产能，促进公司发展，提高公司的竞争力，满足产品市场需求，使公司继续在行业内保持领先地位，公司本部2007年拟用自筹资金3592万元，对现有设备分二期进行技术改造。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
二、华意压缩（荆州）公司扩产技改300万台压缩机项目计划
近日公司收到控股子公司华意压缩（荆州）公司报来“年产300万台压缩机项目”可行性研究报告，该项目总投资5,796万元（资金来源自筹）。其中：征地543万元（06年已开支）、厂房土建施工2,172万元、公用工程540万元、设备技术改造2,287万元、其它各项费用253万元。该项目07年底完成土建。08年底前实现达到年产300万台的目标。董事会经审议同意华意压缩(荆州)公司扩产技改300万台压缩机项目计划。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司专项治理自查报告与整改计划》
公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和江西监管局的要求和统一部署，公司于4月20日到6月20日对照28号文所附自查事项逐项进行了认真深入地自查，并形成了自查报告与整改计划。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于设立公司内审机构的议案》。
根据工作需要，公司决定设立内审部，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，内审部负责人向董事会负责并报告工作。同时，为使内审部能更好地发挥作用，公司参照现行有关法律法规修订了内部审计制度，明确内审人员的职责。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《高管目标责任考核与薪酬激励制度》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。
根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》以及华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)章程的规定，为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理,保护投资者的合法权益,确保信息真实、准确、完整、及时，公司对《信息披露管理制度》进行了全面修订更新。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于吴佩明先生辞去副总经理职务的议案》。
近日公司董事会收到吴佩明先生的辞呈，因工作变动原因，请求辞去副总经理之职。本董事会经认真审议，同意吴佩明先生的辞职请求。
李良智、詹伟哉、张军三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为吴佩明先生因工作变动原因辞职，符合公司章程及有关规定。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
特此公告
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
二00七年六月二十日

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