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*STTCL(000100)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:28 中国证券网
证券代码：000100 证券简称：*ST TCL 公告编号：2007-040
TCL集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年6月20日上午10点
2.召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦A座4楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长郑传烈
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：股东（代理人） 6 人、代表股份 604,882,333 股、占有表决权总股份的 23.39 ％
四、提案审议和表决情况
表决结果： 议案01： 审议通过《关于同意TCL多媒体科技控股有限公司发行可转换债券的议案》
1.总的表决情况：同意604,882,333股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：杨映川
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
TCL集团股份有限公司
董事会
2007年6 月20日

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