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国电电力(600795)五届十五次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 07:53 中国证券网
国电电力发展股份有限公司五届十五次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议通知于2007年6月15日以电话的方式向各位董事和监事发出，并于2007年6月20日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，应到董事9人，实到9人，部分监事和公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、关于修改《公司章程》的议案
根据公司经营发展需要，现对公司经营范围进行调整，公司章程相应条款修改情况如下：
原第十三条："经依法登记，公司经营范围是：电力、热力生产、销售，电网经营；新能源项目、高新技术、环保节能产业的开发及应用；信息咨询，电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分支机构）"。
修改为："经依法登记，公司经营范围是：电力、热力生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高新技术、环保节能产业的开发及应用；信息咨询，电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分支机构）"。
公司2003年发行的20亿元可转债已于2007年4月份转股完毕，剩余可转债已由公司赎回。由于可转债转股因素，公司股本发生了变化，因此，需对公司章程相应条款进行修改，具体修改情况如下：
原第六条"公司注册资本为人民币243591.6256万元"。
修改为"公司注册资本为人民币254694.389万元"。
原第十九条"公司的股份总数为243591.6256万股，公司的股本结构为：普通股243591.6256万股"。
修改为"公司的股份总数为254694.389万股，公司的股本结构为：普通股254694.389万股"。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于制定《国电电力发展股份有限公司公司信息披露事务管理制度》的议案
2002年公司三届十六次董事会制定了《信息披露制度》。根据相关法律法规和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，公司在原《信息披露制度》的基础上修改制定了《国电电力发展股份有限公司公司信息披露事务管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案
详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临2007-032）。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十一日

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