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运盛（上海）实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
运盛（上海）实业股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月19日上午10时在福州市五四路158号环球广场17层召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计7人，代表股份数共计200,621,167股，占公司总股本的58.83％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并表决通过如下决议：
1、审议公司2006年度董事会工作报告
大会以200,621,167股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
2、审议公司2006年度监事会工作报告
大会以200,621,167股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告
大会以200,551,167股赞成，占出席会议表决权的99.97%，70,000股反对，占出席会议表决权的0.03%,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了公司2006年度财务决算报告。
4、审议公司2006年度利润分配预案
大会以200,551,167股赞成，占出席会议表决权的99.97%，70,000股反对，占出席会议表决权的0.03%,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了公司2006年度利润分配预案。
2006年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股,不进行公积金转增股本。
不进行现金利润分配的原因为：公司本报告期实现的净利润人民币5,303,884.15元，已直接用于弥补以前年度亏损。
5、审议公司2006年年度报告和摘要
大会以200,621,167股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了公司2006年年度报告和摘要。
6、审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
大会以200,621,167股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司变更经营范围的议案
大会以200,621,167股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了公司变更经营范围的议案。
公司原经营范围为：城市基础设施开发及其配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发（涉及许可经营的凭许可证经营）；
现拟变更为：城市基础设施开发及其配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发（涉及许可经营的凭许可证经营），自有房产租赁，物业管理，建筑材料及设备批发，上述商品的进出口贸易，投资咨询以及其他相关的配套服务。
此议案以相关部门最终核准的内容为准。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所的孙立律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
运盛（上海）实业股份有限公司
2007年6月19日
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