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S藏药业(600211)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 07:28 中国证券网
证券代码：600211 证券简称：S藏药业 编号：2007--017
西藏诺迪康药业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月12日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表7440万股股份（全部为非流通股），占公司有表决权股份总数12260万股的60.7％，符合《公司章程》的有关规定。
二、议题审议情况
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，形成如下决议：
1、公司2006年度董事会工作报告：同意7440万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。
2、《债权转让协议》：此项交易属关联交易，关联方西藏华西药业集团有限公司回避表决。其余股东表决情况：同意448万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
3、《房地产项目合作协议》：此项交易属关联交易，关联方西藏华西药业集团有限公司回避表决。其余股东表决情况：同意448万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
4、公司2006年年度报告及摘要：同意7440万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。
5、公司2006年度财务报告：同意7440万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。
6、公司2006年度利润分配预案：同意7440万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2006年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2006年度实现净利润3077274.78元，加年初未分配利润6765993.08元,提取法定盈余公积92880.71元，本次可供股东分配的利润为9750387.15元。
为保证公司健康可持续性发展，公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润，结转至以后年度分配。
7、关于续聘会计师事务所的报告：同意7440万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。
8、公司2006年度监事会工作报告：同意7440万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。
9、关于实行新会计准则修订会计政策的报告：同意7440万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。
三、律师见证情况
四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2007年6月20日

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