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西藏天路(600326)第三届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 07:28 中国证券网
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2007-020
西藏天路股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2007年6月18日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。
根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事9人，实有9人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式审议表决，并一致通过了《关于审议公司信息披露管理制度的提案》。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十日

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