上市公司6月19日晚间公告速递(7)

　　(002068) 黑猫股份：董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

　　黑猫股份第二届董事会2007年第二次临时会议于6月19日召开，通过了以下议案：

　　一、《关于加强“上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

　　二、《公司信息披露事务管理制度(2007年修订)案》。

　　(002069) 獐 子 岛：修改公司章程部分条款

　　獐 子 岛2007年第一次临时股东大会于6月19日召开，通过了以下议案：

　　1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　2、《关于重新修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　3、《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》。

　　4、《公司对外担保管理制度》。

　　5、《公司重大投资决策制度》。

　　(002093) 国脉科技：以自有资金归还募集资金

　　国脉科技根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为5,000万元，现公司以自有资金5,000万元用于归还募集资金，上述资金已于2007年6月19日全部转入公司募集资金专户。

　　(002101) 广东鸿图：“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

　　广东鸿图成立了专项工作小组，于2007年4月15日～2007年5月30日进行了认真深入地自查。《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》已经2007年5月30日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。

　　欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

　　联 系 人：张国光 蔡万忠

　　联系电话：0758-8512658

　　传 真：0758-8512658 8512996

　　电子邮件：zgg@ght-china.com cwz@ght-china.com

　　广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：

　　广东监管局 电子邮箱：gdssgsc@csrc.gov.cn

　　深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn

　　广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所网站( www.szse.cn/)下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。

　　(002116) 中国海诚：2006年度分红派息实施，每10股派1.6元

　　中国海诚2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.60元(含税)。

　　股权登记日：2007年6月25日

　　除息日：2007年6月26日

　　红利发放日：2007年6月26日

　　(002116) 中国海诚：董事会决议暨定于7月5日召开2007年第二次临时股东大会

　　中国海诚第二届董事会第十次会议于2007年6月19日召开，形成以下决议：

　　一、同意公司为满足工程总承包业务发展的需要，向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

　　二、通过了《关于确定制浆造纸工程研发中心项目实施地点的议案》，同意如因实际募集资金不足而产生的本项目实施资金缺口将通过向银行申请贷款解决，同时将制浆造纸工程研发中心项目的实施地点调整为上海市泗沙路165号，并授权公司总裁签订有关房地产购买合同。

　　三、同意于2007年7月5日上午8:30召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　(002127) 新民科技：增加2007年第二次临时股东大会临时提案

　　2007年6月18日，新民科技控股股东吴江新民实业投资有限公司向公司董事会提议在公司2007年第二次临时股东大会上增加临时提案：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　董事会同意将控股股东提出的上述临时提案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　(002133) 广宇集团：董事会同意将募集资金用于置换西城年华项目前期投资

　　广宇集团第一届董事会第十八次会议于2007年6月19日召开，通过如下议案：

　　1、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

　　2、同意增补周亚力先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员；

　　3、《关于在黄山市开设江南新城募集资金专用账户和在肇庆市开设星湖名郡项目募集资金专用帐户的议案》；

　　4、《关于本次募集资金用于置换西城年华项目前期投资的议案》；

　　5、《关于授权董事长参与土地竞买的议案》；

　　6、同意以杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生提供担保的形式，向中国工商银行股份有限公司杭州之江支行申请贷款，贷款金额2.5亿元，期限3年。

　　(200041) *ST本实B：收到法院《关于限期解除托管的通知》

　　*ST本实B日前收到深圳市南山区人民法院送达的《关于限期解除托管的通知》，其主要内容为：

　　(一)限令公司收到本通知三十日内解除对查封财产(武汉瑞德生物制品有限责任公司股权)的托管，以保证有关案件执行顺利进行；

　　(二)该托管行为造成的后果由公司承担，法院不排除对公司擅自托管处置查封财产行为的处罚。

　　公司拟依照有关规定与南山法院等有关单位妥善处理托管事宜，截止本公告日，公司尚未收到南山法院有关处罚文书。

　　(200160) 帝 贤B：推选宋玉山为董事会新的临时负责人，代行董事长职责

　　帝 贤B第三届董事会第十四次会议于2007年6月13日召开，形成如下决议：

　　一、推选宋玉山先生为董事会新的临时负责人，代行董事长职责。

　　二、经承德县委、县政府研究决定，向公司派驻由6名同志组成的运行监管工作组，协助公司进行生产经营管理。

　　(200706) 瓦 轴B：2006年度股东大会决议

　　瓦 轴B2006年度股东大会于2007年6月19日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度报告及年度报告摘要(境内、外)》；

　　2、《2006年度董事会报告》；

　　3、《2006年度监事会报告》；

　　4、《2006年度财务决算报告》；

　　5、《2006年度利润分配方案》；

　　6、《关于聘请2007年境内、外会计师事务所及报酬的议案》；

　　7、《公司2007年日常关联交易的议案》；

　　8、《关于公司增加1亿元贷款的议案》。